BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

AGM Information • Jul 24, 2017

Summary Info	2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul Tutanağının 5. maddesinde Bağımsız Üyenin adının hatalı yazıldığı fark edilmiş olup, gerekli düzeltme yapılarak tekrar yayınlanmıştır.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	20.06.2017
General Assembly Date	21.07.2017
General Assembly Time	15:00
Record Date	20.07.2017
Country	Turkey
City	ADANA
District	SARIÇAM
Address	Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam ADANA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi.

3 - Dönem İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespit Edilmesi

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Huzur Haklarının Tespit Edilmesi

7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

8 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul İlanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.07.2017 tarihinde, saat 15.00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 01350 Sarıçam – Adana adresinde, Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.07.2017 tarih ve 26506807 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.06.2017 tarih ve 9354 sayılı nüshasında, Şirket'in www.bossa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun Cetveli'nin incelenmesinden, şirketin 108.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 10.800.000.000 adet hisseden, 101.246.591,978 TL'lik sermayeye karşılık 10.124.659.198 adetinin temsilen (fiziken) olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. (Elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığı tespit edildi.) 1. Genel Kurul Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Kıvılcım İlikçi ve Yusuf Uçurum'un da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum getirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Fatma Kıvılcım İlikçi Oy Toplama Memurluğuna, Soner Sakın da Tutanak Yazmanlığına atanmıştır. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sencer Doğru'yu görevlendirmiştir. 2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi. 3. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan İsrafil Uçurum ve Yusuf Uçurum'un üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 4. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ile ilgili olarak İsrafil Uçurum imzalı önerge ile TTK'nın 424. maddesine istinaden finansal tabloların kabulü ibraları kapsadığından, ayrıca ibralar son hesap yılı finansal tablolarını içerdiğinden, dönem içerisinde sadece 3 aylık finansal tablolar ortakların incelenmesine sunulduğundan ve 6 aylık finansal tablolar henüz ortakların bilgisine sunulmadığından, ibranın 11.05.2017 tarihinde imzalanan Akkardan hisselerinin satışıyla ilgili Hisse Devir Sözleşmesi'nin kapanış işlemlerini tamamlayacak şekilde, önümüzdeki dönemde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında gerçekleştirilmesi hususunda Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi. İbralar oylanmadı. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. İsrafil Uçurum, Yusuf Uçurum, Fatma Uçurum, Oğuz Uçurum, Levent Uçurum'un Yönetim Kurulu Üyesi; İrfan Vural ve Ahmet Kılavuz'un da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2(iki) yıl süre ile seçilmelerine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 15.000.- TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin her birine ayda net 5.000.-TL huzur hakkı ödenmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi. 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi. 8. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 15:18'de kapattı.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	genel kurul tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.07.2017 tarihinde, saat 15.00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 01350 Sarıçam – Adana adresinde gerçekleştirilmiştir.