BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

AGM Information • Jun 16, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Soner SAKIN	Finans Müdürü	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	16.06.2015 19:06:26
2	Sencer DOĞRU	Yatırımcı İlişkileri Şefi	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	16.06.2015 19:08:56

Adres	Güzelevler Mah. Girne Bul. No.296 Yüreğir-ADANA
Telefon	322 - 3552000
Faks	322 - 3467553
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	322 - 3552110
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	322 - 3467554
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	16.06.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	29.07.2015 14:00
Adresi	Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 Yüreğir-ADANA
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması. 2.2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi. 3.2014 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi 4.Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bilgisine Sunulması. 5.6552 Sayılı Kanun Uygulaması Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. 6.3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. 7.2014 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki. 8.2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri. 9.2014 Yılı Karının Kullanım Şeklinin ve Dağıtılacak Kar Payı Oranlarının Belirlenmesi. 10.Şirketin 2015 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi. 11.Şirketin Kullandığı Kredilerle İlgili Olarak; Farklı Bankalar Lehine Verilmiş Bulunan Teminatların Kaldırılıp, İlgili Teminatların Türkiye İş Bankası A.Ş. Lehine Tesis Edilmesinin Onayı. 12.Şirketin 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Denetçinin Seçimi. 13.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesinin ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi. 14.Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Olan Huzur Haklarının Görüşülmesi ve Tutarın Tespit Edilmesi. 15.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi. 16.Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 14:00'de Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 Yüreğir/Adana adresindeki şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul Davet Mektubu , Gündem ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.