BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	FÜSUN KÖPRÜLÜ SEVİMLİ	Muhasebe ve Finans Grup Lideri	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.02.2013 17:00:24
2	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.02.2013 17:13:59

Adres	Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Yalova Yolu Cad. No: 612 16335 Osmangazi / Bursa
Telefon	224 - 2706700
Faks	224 - 2610510
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 2706700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 2610510
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimi

Karar Tarihi	22.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 11:30
Adresi	Hilton Oteli 8 Nolu Salon Yeni Yalova Yolu Cad. No:347 16210 Bursa
Gündem	1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve kâtibin belirlenmesi; 2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi; 3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu (YK) ve Denetçi Raporları ile bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; YK'nun 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi; 4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı YK Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri; 5. YK'nun, 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi; 6. YK Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi; 7. Yıl içinde gerçekleştirilen TTK 363 uyarınca ataması yapılan YK üyesinin üyeliğinin onanması; 8. YK Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi; 9. Bağımsız denetçi seçimi, 10. Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi ve karara bağlanması; 11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. Maddesi, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesi, "Hisse Senetlerinin Şekli" başlıklı 9. Maddesi, "Kurucu İntifa Senetleri" başlıklı 10 maddesi, "Sermayenin Artırılması ve Eksiltilmesi" başlıklı 11. Maddesi, "Tahvil ve Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri İhracı" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 13. Maddesi, "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 15. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeneği" başlıklı 17. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 18. Maddesi, "İmza" başlıklı 19. Maddesi, "Denetim" başlıklı 20. Maddesi, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul" başlıklı 21 maddesi, "Bakanlığa Bildirme ve Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 22. Maddesi, "Çağrı" başlıklı 23.maddesi, "Çağrıda Usul" başlıklı 24. Maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 25. Maddesi, "Oy Hakkının Kullanılması" başlıklı 26. Maddesi, "Hesap Devresi" başlıklı 27. Maddesi, "Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporu" başlıklı 28. Maddesi, "Safi Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 29. Maddesi, "Yedek Akçeler" başlıklı 31. Maddesi, ve "İlanlar" başlıklı 32. maddesine ilişkin tadillerin onaylanması; 14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine YK tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması; 15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, YK Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 16. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 17. Dilekler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.