BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.04.2011 12:44:33
2	MESUT SANCAKLI	FABRİKA MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.04.2011 12:46:11

Ortaklığın Adresi	:	DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ YALOVA YOLU CADDESİ NO: 612 OSMANGAZİ / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	0 224 2706700 - 0 224 2610510
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 224 2706700 - 0 224 2610510
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	03.05.2011 günü saat 14:00'de Bursa'da, Şirket Merkezinde yapılacak olan 2010 Faaliyet Yılına İlişkin 35 No'lu Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	:	03.05.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ YALOVA YOLU CADDESİ NO: 612 OSMANGAZİ / BURSA

GÜNDEM:

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

03.05.2011 günü saat 14:00'de Bursa'da, Şirket Merkezinde yapılacak olan

2010 Faaliyet Yılına İlişkin 35 No'lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Heyeti'nin seçilmesi,

2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,

3. 2010 Mali Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. 2010 Mali Yılına ait Kar-Zarar durumu hakkında karar alınması,

6. Yönetim Kurulu'nun TTK m.315 uyarınca, faaliyet yılı içinde istifa eden üyenin yerine yeni üye seçilmesine ilişkin, "Sn. Wolfgang Gerhard ENGELS'in 'in istifası ile boşalan üyeliğe  Sn. Reinhard HORNSTEIN'nin atanması" konulu,  12.08.2010 tarih ve 282 sayılı Kararı'nın Genel Kurulun tasvibine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması;

7. 2010 yılı ve müteakip yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların 2010 Mali Yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

9. Yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi,

10. Yeni dönemde görev alacak Murakıbın seçilmesi ve ücretinin belirlenmesi,

11. Bağımsız Dış Denetleme Kurumunun seçilmesi,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından, TTK. m.334 ve m.335 hükümlerinde sözü edilen kısıtlamaların kaldırılarak kendilerine yetki verilmesi,

13. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.