BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Governance Information • May 9, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖZCAN ÖZDEMİR	SATINALMA MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2012 15:56:36
2	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2012 16:02:48

Ortaklığın Adresi	:	Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Yalova Yolu Cad. No: 612 16335 Osmangazi / Bursa
Telefon ve Faks No.	:	0 224 270 67 00 / 0 224 261 05 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 224 270 67 00 / 0 224 261 05 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Teşhisi Komitesinin Kurulması.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 9.05.2012 tarihinde:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV, No: 57 ile değişik Seri:IV, No: 56 Tebliği gereğince, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmasına, ancak ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, veya Ücret Komitesi oluşturulmamasına, kurulmasına karar verilen Kurumsal Yönetim Komitesinin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine;

Kurumsal Yönetim Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Burak Koçer'in  Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı ve Mehmet Ali Güneysu 'nun Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine;

Denetimden Sorumlu Komitede yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Ali Güneysu'nun Denetimden Sorumlu Komite başkanı ve Burak Koçer'in de Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmesine;

Riskin Erken Saptanması Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Ali Güneysu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı ve Friedrich Gotthold Megerle 'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.