BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jul 1, 2011

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.07.2011 13:38:22
2	MESUT SANCAKLI	FABRİKA MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.07.2011 13:40:40

Ortaklığın Adresi	:	Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Yalova Yolu Cad. No: 612 16335 Osmangazi / Bursa
Telefon ve Faks No.	:	0 224 270 67 00 / 0 224 261 05 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 224 270 67 00 / 0 224 261 05 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama Yapılması ve Görev Taksimi.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Hermann BUTZ'un 01.07.2011 tarihli istifa mektubu ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 01 Temmuz 2011 tarihi itibariyle istifa etmek istediği anlaşılmış olup;

1. Sayın Hermann Butz'un istifasının kabulüne ve Şirketimize yaptığı hizmetler nedeniyle Yönetim Kurulumuzun teşekkürlerinin kendisine özel olarak iletilmesi hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Erol SOMERSAN'ın memur edilmesine;

2. İstifa Sebebiyle Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15'inci maddesi hükümleri çerçevesinde, görev süresi istifaen ayrılan üyenin görev süresi ile sınırlı olmak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere hissedar Robert Bosch GmbH unvanlı tüzel kişi ortağı temsilen Avustralya vatandaşı, Acarkent  A kapısı 2. Cad. /1. Kısım No:C247 Acarkent Beykoz İstanbul Türkiye adresinde mukim, T.C. potansiyel vergi kimlik numarası 9820128452 olan Sn. Steven Young 'ın 01.07.2011 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde atanmasına;

3. Yeni üye olarak atanan Sn. Steven Young 'ın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirilmesine;

4. Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkileri itibariyle, Yönetim Kurulu'nun 03.05.2011 tarih ve 291 sayılı Kararı uyarınca çıkarılan 36 no'lu İmza Sirküleri'nin aynı şekilde yürürlükte kalmasına;

Bu kararın TTK. m.323 hükmü uyarınca tescil ve ilan ettirilmesine;

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.