BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jan 15, 2010

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BESİM BÜLENT İYİTANIR	MUHASEBE VE FİNANS MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.01.2010 11:33:06
2	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.01.2010 11:27:25

Ortaklığın Adresi	:	DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ YALOVA YOLU CADDESİ NO:612 OSMANGAZİ/BURSA
Telefon ve Faks No.	:	0 224 2706700 - 0 224 2610510
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 224 2706700 - 0 224 2610510
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş değildir.
Konu	:	İstifaen boşalan üyeliğe atama yapılması ve görev taksimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Peter Delhey'in 20.12.2009 tarihli istifa mektubu ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 15 Ocak 2010 tarihi itibariyle istifa etmek istediği anlaşılmış olup;

1.Sayın Peter Delhey'in istifasının kabulüne ve Şirketimize yaptığı hizmetler nedeniyle Yönetim Kurulumuzun teşekkürlerinin kendisine özel olarak iletilmesi hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Erol SOMERSAN'ın memur edilmesine;

2.İstifa Sebebiyle Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15'inci maddesi hükümleri çerçevesinde, görev süresi istifaen ayrılan üyenin görev süresi ile sınırlı olmak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere  hissedar Robert Bosch GmbH unvanlı tüzel kişi ortağı temsilen Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE'nin 15.01.2010 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde atanmasına;

3.Yeni üye olarak atanan Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE'nin aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmesine;

4.Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkileri itibariyle, Yönetim Kurulu'nun 28.04.2009 tarih ve 269 sayılı Kararı uyarınca çıkarılan 34 no'lu İmza Sirküleri'nin aynı şekilde yürürlükte kalmasına;

5.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olan Sayın Peter Delhey'in istifası nedeniyle yerine yeni Komite Üyesi olarak Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE 'nin getirilmesine ve bu atama sonucu Komite üyelerinin Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE ve Sn. Wolfgang Gerhard ENGELS'den teşekkül etmesine

6.Bu kararın TTK. m.323 hükmü uyarınca tescil ve ilan ettirilmesine;

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.