BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 18, 2024

Summary Info	2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	10.06.2024
General Assembly Date	17.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.07.2024
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi,

2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;

4 - 2023 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

5 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

6 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi

7 - 2023 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Ulrich Alexander Schmidt'in yerine Stefan Jürgen Waschul'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

10 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2024 – 31.12.2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması

12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

14 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Çağrı Dokümanı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GK 2023 Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli 2023 GK.pdf - List of Attendants