BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 21, 2018

Summary Info	Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	23.02.2018
General Assembly Date	21.03.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	20.03.2018
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi

2 - Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2017 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2017 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

5 - Şirketin 2017 yılı karlılık durumunun ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi

6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek mali hakların bağlanması

8 - Şirketimizin kabul etmiş olduğu kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

10 - Yönetim Kurulu tarafından genel kurul onayına sunulmasına karar verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tayini

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

12 - Şirket'in yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	1.GK_Cagrisi_2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2.GK Bilgilendirme_Dokumani_2017.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Sonuçlar ekteki Tutanakta yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	genelkuruloylamasonuclari_1521620458301.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Ekte 2017 Yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul Çağrısı, Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurul Tutanağı, oylama sonuçları ve hazırda bulunanlar listesi yer almaktadır.