BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 3, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ek Açıklamalar Revizesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	16.02.2017
General Assembly Date	22.03.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	21.03.2017
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi;

2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

3 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve finansal tabloların okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

4 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;

5 - 2016 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;

7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması;

8 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması;

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GKCagri.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Ekte 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı yer almaktadır.

SPK'nın talebi doğrultusunda revize edilen kar payı hesaplamasıyla ilgili ek açıklamalar güncellenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.