BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 29, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	BESİM BÜLENT İYİTANIR	MUHASEBE VE FİNANS MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2010 15:56:51
2	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2010 15:54:12

Ortaklığın Adresi	:	DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ YALOVA YOLU CADDESİ NO: 612 OSMANGAZİ / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	0 224 2706700 - 0224 2610510
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 224 2706700 - 0224 2610510
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	05.04.2010
Özet Bilgi	:	2009 faaliyet yılına ilişkin 29.04.2010 tarihli genel kurul toplantı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi
Genel Kurul Tarihi	:	29.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

29 Nisan 2010 tarihli, 2009 Faaliyet Yılına İlişkin 34 No'lu Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2010 Yılı Nisan Ayının Yirmidokuzu, Perşembe günü, Saat 14:00'de; "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Yalova Yolu Caddesi No:612, Osmangazi, 16335 BURSA" adresinde bulunan Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Merkezi'nde toplanan Ortaklar Genel Kurulu; gündemde yer alan hususların müzakeresine geçilmeden önce aşağıdaki hususlar usuli açıdan gözden geçirilerek tespit edilmiştir.

Yapılan yoklama ve Hazirun Cetvelinin tetkiki ile;

a) 2.500.000,00TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 250.000.000 adet hisseden 2.112.447,05 TL'lik sermayeye karşılık 211.244.705 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 211.244.705 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu; gündem ve sair bir konuya ilişkin itirazın vaki olmadığı görüldü.

b) Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2010 tarih ve 7541 sayılı nüshasının 254. sayfasında, ayrıca Dünya Gazetesi'nin 12.04.2010  tarihli nüshasının 16 'ncı sayfasında ve Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 12.04.2010 tarihli nüshasının 14 'ncü sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

c) Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği bakımından Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi ile öngörülüp yerine getirilmeyen bir husus bulunmadığı anlaşıldığından, Bursa Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2010 tarih ve 3480 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. Mahmut DOĞRUL 'un onayı alınarak, yukarıda anılan şekilde ilan edilmiş gündeme herhangi bir itiraz da olmadığı gözetilerek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hermann BUTZ tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

KARAR NO 1

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hermann BUTZ Divan Başkanı olarak Divan'daki yerini aldı ve Oy Toplama Memurluğu için Sn. Erol SOMERSAN ve Divan Katipliği için ise Sn. Nurettin ACAR görevlendirilerek Başkanlık Divanı oluşturuldu.

KARAR NO 2

Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 3

Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ile Murakıp Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı ve yapılan oylama sonunda anılan raporlar mevcudun oybirliği ile kabul edilerek gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2009 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2009 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları, mevcudun oybirliği ile tasdik edildi.

KARAR NO 5

Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2009 Mali Yılına ait faaliyetlerden 4.538.124 TL tutarında zarar edildiği anlaşıldı. Dönem sonunda faaliyet zararı oluştuğundan, kar payı dağıtılması hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve 2009 yılı zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 6

Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Sn. Peter DELHEY 'in yerine T.T.K.'nın 315. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin tasdikine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 7

Gündemin yedinci maddesine geçilerek 2010 yılı ve müteakip yıllara ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikaları ortakların bilgisine sunuldu. Buna göre Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşmede imtiyaz bulunmadığı ve Ana Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen 29. ve 30. maddeleri dışındaki hükümleri dışında başka bir hüküm içermediği görülmekle, Şirket'in bunun dışında farklı bir kar dağıtım politikası izlememesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 8

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek, yapılan müzakere ve oylama sonucunda, faaliyet ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Murakıbı, her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar üzerine mevcudun oy birliği ile ibra edildiler.

KARAR NO 9

Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, 9'uncu Tertip A, B ve C Grubu hisselerden toplamda 211.244.705 adetini elinde bulunduran Robert Bosch GMBH unvanlı ortağa vek leten Sn. Hermann BUTZ'un Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili verdiği önerge Genel Kurul'a okundu. Bu Önerge kabul görerek; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Alman Vatandaşı, Robert-Bosch-Allee 1, Abstatt, 74232 , Baden-Wuerttemberg, Almanya adresinde mukim Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE

- Alman Vatandaşı, Ahi Evran Caddesi No:21 Polaris Plaza Kat: 22 Maslak Şişli İstanbul adresinde mukim, Sn. Hermann BUTZ,

-  Alman Vatandaşı,  Robert-Bosch-Allee 1, Abstatt, 74232 , Baden-Wuerttemberg , Almanya adresinde mukim Sn. Wolfgang Gerhard ENGELS

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, Akman Karagöz Sitesi  No.19    Bademli/ Mudanya adresinde mukim Sn. Mehmed  Erol SOMERSAN 'ın

Ortaklardan Robert Bosch GmbH'yı temsilen bir yıl süre ile görev yapmak ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemek üzere seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 10

Gündemin onuncu maddesine geçilerek, 9'uncu Tertip A, B ve C Grubu hisselerden toplamda 211.244.705 adet hisseyi elinde bulunduran Robert Bosch GMBH unvanlı ortağa vek leten Sn. Hermann BUTZ'un Murakıp seçimi ile ilgili verdiği önerge Genel Kurul'a okundu. Bu Önerge kabul görerek; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 20'inci maddesi uyarınca Murakıp sayısının bir kişi olarak belirlenmesine ve bu göreve;

- T.C. vatandaşı, Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cad. No:27 Bursa adresinde mukim Sn. İsmet Artam 'ın

bir yıl süre ile görev yapmak ve bu görevden ötürü kendisine herhangi bir ücret ödenmemek üzere seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 11

Gündemin onbirinci maddesine geçilerek Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu olarak A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilerek görev yapmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 12

Gündemin onikinci maddesine geçilerek; yapılan müzakere ve oylama sonunda, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından TTK. 334 ve 335'inci maddelerinde belirtilen kısıtlamaların kaldırılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 13

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortakların 2010 faaliyet yılının karlı geçmesi yönünde dileklerde bulundukları görüldü. Daha sonra gündemde görüşülecek başkaca bir hususun bulunmadığı anlaşıldı.

Toplantının yapılış şekline veya alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu; Hazirundan herhangi bir itiraz gelmediği görüldü. Bunun üzerine, toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından ilan olundu ve toplantı yerinde düzenlenen işbu tutanak, yukarıdaki 1 No'lu Karar uyarınca Divan Heyeti tarafından imzalandı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.