Boryung Corporation — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

보령제약/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 제57기 감사보고 ② 제57기 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제57기(2020.01.01~2020.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     * 현금배당(안) : 1주당 100원(액면가의 20%) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은선	1958-03	3	재선임	- 연세대학교 경영대학원 - 보령제약 부회장 - 보령제약 회장