AI assistant
Boryszew S.A. — AGM Information 2026
Apr 27, 2026
5542_rns_2026-04-27_adadad02-c9c9-4e9e-843b-778396b7bb21.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
1
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 25 maja 2026 roku
Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 maja 2026 roku.
dot. pkt 2 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ……………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
dot. pkt 4 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2026, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2026 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
dot. pkt 5 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ………………
2
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
dot. pkt 6 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew
w 2025 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu
z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu
Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2025 roku
(uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za
ww. okres).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
dot. pkt 7 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2025 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu
Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.990.475 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 125.232 tys. zł oraz zysk netto za 2025 rok w kwocie 125.633.177,93 zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.183 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 53.410 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
dot. pkt 8 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2025 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.430.520 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 18.218 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 34.976 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.620 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 164.835 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
dot. pkt 9 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok
Działając na podstawie art. 382 § 3 ust. 3) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2025 rok, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz inne informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Kornilukowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Kornilukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 18 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
5
6
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.”
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
7
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: podziału zysku netto za 2025 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto za 2025 rok w wysokości 125.633.177,93 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
dot. pkt 13 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2025 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2025 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
dot. pkt 14 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 4 ust. 1 Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu w zakresie:
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
13.10.Z Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
13.20.Z Produkcja tkanin
13.30.Z Wykończenie wyrobów tekstylnych
15.20.Z Produkcja obuwia
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.25.Z Produkcja drzwi i okien z drewna
16.27.Z Wykończenie wyrobów drewnianych
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
20.11.Z Produkcja gazów technicznych
20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.20.A Produkcja pestycydów
20.20.B Produkcja środków dezynfekujących
20.20.C Produkcja pozostałych środków agrochemicznych
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.51.Z Produkcja biopaliw płynnych
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
22.11.Z Produkcja, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek
22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych
9
10
22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.25.Z Obróbka i wykończenie wyrobów z tworzyw sztucznych
22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu
24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu
25.30.Z Produkcja broni i amunicji
25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
25.51.Z Nakładanie powłok na metale
25.52.Z Obróbka cieplna metali
25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.Z Produkcja złączy i śrub
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal
28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
30.31.Z Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
33.18.Z Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
35.12.A Energetyka wiatrowa
11
35.12.B Energetyka słoneczna
35.12.C Energetyka geotermalna
35.12.D Energetyka biogazowa
35.12.E Energetyka wodna
35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.15.Z Handel energią elektryczną
35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.Z Odzysk surowców
38.22.Z Odzysk energii
38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii
38.32.Z Składowanie odpadów
38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wiercen geologiczno-inżynierskich,
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
43.23.Z Montaż izolacji
43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
43.34.Z Malowanie i szklenie,
43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
43.91.Z Roboty murarskie
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
12
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
46.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin
46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności
47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych
47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut
47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki
47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin
47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
47.79.A Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek
47.79.B Sprzedaż detaliczna antyków
47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
49.20.Z Transport kolejowy towarów
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.A Pomoc drogowa
52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.25.Z Działalność logistyczna
52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów
52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.20.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.21.Z Działalność spółek holdingowych
64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
13
64.91.Z Leasing finansowy
64.92.A Działalność lombardów
64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
69.20.B Doradztwo podatkowe
69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
70.10.A Działalność biur głównych
70.10.B Działalność central usług wspólnych
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
73.30.A Działalność lobbingowa
73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
80.01.Z Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej
80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków
81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych
81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
14
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej
86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych
86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej
86.99.A Opieka farmaceutyczna
86.99.B Działalność dietetyczna
86.99.C Działalność logopedyczna
86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej
90.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
96.91.Z Działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania
96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
§ 2
Na podstawie § 12 ust. 11 pkt 11 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."
dot. pkt 15 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
- Ustala się następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej miesięczne w kwocie:
a. Przewodniczący Rady Nadzorczej ……… złotych brutto,
b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ……… złotych brutto,
c. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej ……… złotych brutto.
- Członkowie Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymują dodatkowo ……… złotych brutto miesięcznie.
16
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
dot. pkt 16 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ………… roku odwołuje się Panią/Pana ………… ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
dot. pkt 16 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ………… roku powołuje się Panią/Pana ………… do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
Uzasadnienia do projektów uchwał:
Projekty uchwał nr 1–3
Uchwały dotyczące spraw proceduralnych.
Projekty uchwał nr 4–6
Uchwały należące do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podejmowane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksy spółek handlowych oraz dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, podejmowana na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
17
Projekt uchwały nr 7
Uchwała należąca do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, podejmowana na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
Projekty uchwał nr 8 – 17
Uchwały należące do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące udzielenia absolutorium członkom organów spółki, podejmowane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały nr 18
Uchwała należąca do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca podziału zysku, podejmowana na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały nr 19
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).
Stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy, Rada Nadzorcza Boryszew S.A. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.
Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.
Projekt uchwały nr 20
Proponowana zmiana § 4 ust. 1 Statutu Boryszew S.A. ma na celu dostosowanie przedmiotu działalności Spółki wskazanego w Statucie Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, wprowadzonej do stosowania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2024 r., poz. 1936).
Zmiana w zakresie § 4 ust. 1 Statutu Spółki nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, o którym mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwał nr 21
Przedmiotowa uchwała ma na celu umożliwienie akcjonariuszom ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w Spółce. W oparciu o proponowaną uchwałę Spółka ustala należne
członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie, co w szczególności wynika ze zwiększonego zakresu obowiązków członków Rady Nadzorczej.
Projekt uchwał nr 22 – 23
Uchwały wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.
18