BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Nov 27, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında;

· Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Sayın Burkhard Becker'in istifasının kabulüne, istifası nedeniyle kendisinden boşalan Yönetim Kuruluğu Üyeliğine Sayın Muhammet Hüseyin Hamedi'nin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Sayın Erkan Muharrem Kafadar'ın,

· Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alexander Eckhard Soboll'un istifasının kabulüne, istifası nedeniyle kendisinden boşalan Yönetim Kuruluğu Üyeliğine Levent Kocabıyık'ın,

TTK'nın 363. Maddesi uyarınca diğer yönetim kurulu üyeleriyle aynı süreyle görev yapmak üzere atanmasına ve söz konusu atamanın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Our Company Board of Directors resolved in the meeting:

• That resignation of Mr. Burkhard Becker,  Member and Vice President of Board of Directors, from his said job duties  be accepted, and in his place vacated due to his resignation, Mr. Muhammet  Hüseyin Hamedi, be appointed as Member of Board of Directors and Mr. Erkan  Muharrem Kafadar, be appointed as Vice President of Board of Directors,
• That resignation of Mr. Alexander Eckhard  Soboll, Member of Board of Directors, from his said job duty be accepted,  and in his place vacated due to his resignation, Mr. Levent Kocabıyık, be  appointed as Member of Board of Directors,

for a term of office equal to the term of office of other Directors pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code, and said appointment be presented for approval of shareholders in the next meeting of the General Assembly of Shareholders.

The Turkish translation of this disclosure is also available and in case of any discrepancy, the Turkish version shall prevail.