BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 20, 2021

Summary Info	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	20.04.2021
General Assembly Date	25.05.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.05.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,

5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2021 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,

6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,

7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

9 - 2020 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10 - 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,

11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,

13 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Davet.pdf - Other Invitation Document