BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 1, 2021

Summary Info	Genel Kurul Kararları Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	20.04.2021
General Assembly Date	25.05.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.05.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,

5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2021 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,

6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,

7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

9 - 2020 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10 - 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,

11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,

13 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Davet.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesine; Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- Sn. Semih Abidin Özmen,

-Sn. Defne Kocabıyık Narter,

- Sn. Erkan Muharrem Kafadar,

- Sn. Heinrich Clören,

- Sn. Alexander Eckhard Soboll,

Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine;

- Sn. Ahmet Murat SELEK

- Sn. Bülent BOZDOĞAN

- Sn. İbrahim ROMANO

yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu,

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	01.07.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Borusan Mannesmann Boru Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun BMB 25 Mayıs 2021.pdf - List of Attendants