BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.

AGM Information • Jul 18, 2024

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	18.07.2024
General Assembly Date	15.08.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.08.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 Oryapark 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan Crownepark Plaza Oryapark Oteli Paşabahçe Toplantı Salonu

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

2 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi

4 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

6 - 2023 yılı karı zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi

8 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2024 tarih ve 20246 sayılı Duyurusu ile 2024 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 2 iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporla Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvuru ve Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması

10 - Yönetim Kurulunca 2024 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması

11 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz tarafından, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 15.08.2024 günü saat 14:00'te yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 Oryapark 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan Crownepark Plaza Oryapark Oteli Paşabahçe Toplantı Salonunda yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.