AI assistant
Borgestad ASA AGM Information 2025
3561_rns_2025-05-28_319a5876-46fa-4a8f-8221-f955f6ea1055.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BORGESTAD ASA
(ORG.NR. 920 639 674)
Den 28. mai 2025 klokken 09.00 ble det avholdt An annual general meeting of Borgestad ASA (reg. no. ordinær generalforsamling i Borgestad ASA (org.nr. 920 639 674) ("Selskapet"), i Fornebuveien 1, Lysaker.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Glen Ole Rødland, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere, herunder de aksjeeierne som var representert på generalforsamlingen ved fullmakt.
21,082,576 av totalt 35.062.072 stemmeberettigede aksjer, tilsvarende 60,13 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, var representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
Følgende saker ble behandlet:
1
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
BORGESTAD ASA
(REG. NO. 920 639 674)
920 639 674) (the "Company") was held on 28 May 2025 at 09:00 CEST at Fornebuveien 1, Lysaker.
The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Glen Ole Rødland, who made a record of attending shareholders, including the shareholders being represented at the general meeting by proxy.
21,082,576 of a total of 35,062,072 voting shares, equal to 60,13% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting. The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.
The following matters were discussed:
VALG AV EN PERSON TIL Å 1 MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Herman Austgulen ble valgt til å undertegne Herman Austgulen was elected to co-sign the minutes protokollen sammen med møtelederen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, protokollen.
ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
together with the chairperson of the meeting.
avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes
2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Møtelederen viste til innkallingen til den ordinære generalforsamlingen med vedlegg datert den 7. mai 2025. Da det ikke var noen innvendinger til As there were no objections to the notice or the innkallingen eller dagsordenen, ble innkallingen og agenda, the notice and the agenda were considered dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen approved. The chairperson declared the annual erklærte den ordinære generalforsamlingen som general meeting as lawfully convened. lovlig satt.
3 ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET
Selskapets virksomhet.
4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG 4 ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2024, HERUNDER STYRETS FORSLAG OM UTDELING AV UTBYTTE
Møteleder informerte om at årsregnskapet og The chairperson informed that the financial tilgjengelig på Selskapets www.borgestad.no.
11 samsvar med generalforsamlingen følgende vedtak:
Årsregnskapet og årsberetningen for Borgestad ASA og The annual financial statements and the annual report utbetaling av utbytte på NOK 0,80 per aksje.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, protokollen.
2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
The chairperson referred to the notice of the annual general meeting with appendices dated 7 May 2025.
INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S BUSINESS
3
Selskapets daglige leder ga en orientering om The Company's CEO gave an account for the Company's activities.
APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024, INCLUDING THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL FOR DIVIDEND DISTRIBUTION
årsberetningen for Borgestad ASA og konsernet for statements and the annual report for Borgestad ASA regnskapsåret 2024, samt revisors beretning, var gjort and the group for the financial year 2024, together with the auditor's report, were made available on the Company's website www.borgestad.no.
styrets forslag traff In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
konsernet godkjennes, herunder styrets forslag om for Borgestad ASA and the group are approved, including the board of directors proposal to distribute a dividend of NOK 0.80 per share.
avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
5 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE 5 UTBYTTE
1 samsvar generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2024, oppad begrenset til NOK 1 per aksje.
- (ii) Fullmakten gjelder frem til den ordinære (ii) generalforsamlingen i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the protokollen.
6 VALG AV STYREMEDLEMMER
Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg The nomittee's recommendation on av styremedlemmer.
generalforsamlingen følgende vedtak:
Glen Ole Rødland velges som styreleder, og Wenche Kjølås, Jacob Andreas Møller, Helene Bryde Steen og Jan Erik Sivertsen velges som ordinære styremedlemmer, for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.
protokollen.
AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
med styrets forslag traff In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
- The board of directors is authorised pursuant to (i) Section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to approve the distribution of additional dividends based on the Company's annual accounts for 2024, limited upwards to NOK 1 per share.
- The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to 30 June 2026.
minutes.
6 VALG AV STYREMEDLEMMER
election of board members was presented.
I samsvar med valgkomiteens forslag traff In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting passed the following resolution:
Glen Ole Rødland is elected as chairperson of the board of directors, and Wenche Kjølås, Jacob Andreas Møller, Helene Bryde Steen, and Jan Erik Sivertsen are elected as regular board members, for a period of one year, until the annual general meeting in 2026.
Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolutions were passed with the required avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg_2 til majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
| STYRETS MEDLEMMER | THE BOARD OF DIRECTORS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. |
The nomination committee's recommendation on determination of remuneration to the board of directors was presented. |
||||
| generalforsamlingen følgende vedtak: | samsvar med valgkomiteens forslag traff In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting passed the following resolution: |
||||
| Styremedlemmene skal motta følgende honorarer for The board of directors shall receive the perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til following remuneration for the period from the annual den ordinære generalforsamlingen i 2026: |
general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026: |
||||
| Styreleder | NOK 500.000 | Chairperson | NOK 500,000 | ||
| Styrets medlemmer | NOK 250.000 | Board members | NOK 250,000 | ||
| Leder av revisjonsutvalget | NOK 115.000 | Chair of the audit committee | NOK 115,000 | ||
| Medlemmer av revisjonsutvalget | NOK 40.000 | Members of the audit committee | NOK 40,000 | ||
| Leder av kompensasjonskomiteen | NOK 35.000 | Chair of the compensation committee | NOK 35,000 | ||
| Medlemmer av kompensasjonskomiteen |
NOK 30.000 | Members of the compensation committee |
NOK 30,000 | ||
| Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the protokollen. |
minutes. | ||||
| 8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg The nomination committee's recommendation on av medlemmer til valgkomiteen. |
80 ELECTION OF MEMBERS p THE NOMINATION COMMITTEE election of members to the nomination committee was presented. |
||||
| I samsvar med valgkomiteens forslag traff In accordance with the proposal from the nomination generalforsamlingen følgende vedtak: |
committee, the general meeting passed the following resolution: |
||||
| Vegard Gjerde velges som leder av valgkomiteen og Olav Vegard Gjerde is elected as chairperson of the Kristian Falnes velges som ordinært medlem, for en nomination committee, and Olav Kristian Falnes is |
|||||
periode på to år, frem till den ordinære elected as a regular member, for a period of two years, generalforsamlingen i 2027.
Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolutions were passed with the required protokollen.
9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL 9 VALGKOMITEENS MEDLEMMER
fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.
generalforsamlingen følgende vedtak:
generalforsamlingen i 2026:
Valgkomiteens leder NOK 30.000
Valgkomiteens medlem NOK 30.000
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, protokollen.
GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL 10 SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2024
l samsvar med styrets generalforsamlingen følgende vedtak:
Styrets forslag om revisjonshonorar på kr 1.674.000 til The board of directors' proposed audit fee of NOK Deloitte AS for regnskapsåret 2024 godkjennes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, protokollen.
until the annual general meeting in 2027.
avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg_2 til majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE
Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om The nomination committee's recommendation on determination of remuneration to the nomination committee was presented.
l samsvar med valgkomiteens forslag traff In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting passed the following resolution:
Valgkomiteens medlemmer skal motta følgende The members of the nomination committee shall receive honorarer for perioden fra den ordinære the following remuneration for the period from the generalforsamlingen meeting in 2026:
| Chairperson | of | the | NOK 30,000 |
|---|---|---|---|
| nomination committee | |||
| Member of the nomination | NOK 30,000 | ||
| committee |
avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
APPROVAL OF THE REMUNERATION FOR THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2024
10
forslag traff In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
1,674,000 to Deloitte AS for the financial year 2024 is approved
avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
11 VALG AV NY REVISOR
I samsvar med generalforsamlingen følgende vedtak:
BDO AS (org.nr. 993 606 650), med adresse Bygdøy allé BDO AS (reg. no. 993 606 650), with business at 2, 0257 Oslo, velges som Selskapets nye revisor.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, protokollen.
ELECTION OF A NEW AUDITOR 11
styrets forslag directors, the general meeting passed the following resolution:
Bygdøy allé 2, 0257 Oslo, is elected as the Company's new auditor.
avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg_2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
12 STYRETS REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING
Møteleder viste til styrets redegjørelse for The chairperson referred to the board of directors' foretaksstyring inntatt i avsnittet benevnt "Corporate Governance" i Selskapets årsrapport for regnskapsåret 2024, som var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.borgestad.no.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til The general meeting took note of the report. etterretning.
13 STYRETS RETNINGSLINJER FOR 13 FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
1 generalforsamlingen følgende vedtak:
Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og The board of directors' annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, protokollen.
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON 12 CORPORATE GOVERNANCE
report on corporate governance included in the section titled "Corporate Governance" in the Company's annual report for the financial year 2024, which was made available on the Company's website www.borgestad.no.
THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
samsvar directors, the general meeting passed the following resolution:
determination of salary and other remuneration to leading personnel are approved.
avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
14 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN 14 GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
samsvar med styrets anbefaling ga generalforsamlingen sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer ved en rådgivende avstemning.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, protokollen.
15 NY FORRETNINGSADRESSE
samsvar med 1 generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets forretningskontor skal være i Bærum The Company's business shall be in Bærum kommune. Selskapets vedtekter § 2 endres for å reflektere dette.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the protokollen.
16 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED RSU-PROGRAM FOR SELSKAPETS LEDELSE
11 samsvar generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) l henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 250.000.
REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
In accordance with the recommendation from the board of directors, the general meeting resolved to endorse the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel by way of an advisory vote.
avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes
15 NEW BUSINESS ADDRESS
styrets forslag traff In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
municipality. Section 2 of the Company's articles of association shall be amended to reflect this.
minutes.
AUTHORISATION TO THE BOARD OF 16 DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES IN CONNECTION WITH RSU PROGRAM FOR THE COMPANY'S SENIOR EXECUTIVES
med styrets forslag foraff In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
In accordance with Section 9-4 of the Norwegian (i) Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to, on behalf of the Company, acquire treasury shares with a total nominal value of up to NOK 250,000.
- (ii) Det høyeste beløpet som kan betales per aksje (ii) er NOK 30 og det laveste NOK 0,01.
- (ii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik (iii) styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til den ordinære (iv) generalforsamlingen i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg_2 til cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the protokollen.
17 GENERELL FULLMAKT TIL STYRET TIL Å 17 ERVERVE EGNE AKSJER
1 samsvar med generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) l henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 3.500.000. Fullmakten gir også styret mulighet til å ta avtalepant i egne aksjer for å sikre krav mot tredjeparter, if. allmennaksjeloven § 9-5.
- (ii) Det høyeste beløpet som kan betales per aksje (ii) er NOK 30 og det laveste NOK 0,01.
- (iii) styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til den ordinære (iv) generalforsamlingen i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
The maximum amount which can be paid for each share is NOK 30 and the minimum is NOK 0.01.
- Acquisition and sale of treasury shares may be carried out as the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of treasury shares.
- The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to 30 June 2026.
minutes.
GENERAL AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES
styrets forslag traff In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
In accordance with Section 9-4 of the Norwegian (i) Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to, on behalf of the Company, acquire treasury shares with a total nominal value of up to NOK 3,500,000. The authorisation also allows the Company to be granted pledges over treasury shares as security for claims against third parties, cf. Section 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
The maximum amount which can be paid for each share is NOK 30 and the minimum is NOK 0.01.
Acquisition and sale of treasury shares may be carried out as the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of treasury shares.
The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to 30 June 2026.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, protokollen.
avstemmingsresultatet innntatt i i Vedlegg__2 til c cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
* * *
* * *
ble hevet.
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.
Glen Ole Rødland Møteleder / Chair of the meeting
Herman Austgulen Medundertegner / Co-signer
Vedlegg
Appendices
-
- Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, inkludert antall aksjer og stemmer representert
-
- Stemmeresultater
-
- Record of shareholders represented at the general meeting, including the number of shares and votes represented
-
- Voting results
Vedlegg 1 / Appendix 1
Total Represented
| ISIN: | NO0013256180 BORGESTAD ASA | ||
|---|---|---|---|
| General meeting date: 28/05/2025 09.00 | |||
| Today: | 28.05.2025 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 4
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 35,062,072 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 35,062,072 | |
| Represented by own shares | 1,994,823 | 5.69 % |
| Represented by advance vote | 18,983,799 | 54.14 % |
| Sum own shares | 20,978,622 59.83 % | |
| Represented by proxy | 103,954 | 0.30 % |
| Sum proxy shares | 103,954 | 0.30 % |
| Total represented with voting rights | 21,082,576 60.13 % | |
| Total represented by share capital | 21,082,576 60.13 % |
Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
M V W will
Signature company:
BORGESTAD ASA
2
Vedlegg 2 / Appendix 2
Protocol for general meeting BORGESTAD ASA
| ISIN: | NO0013256180 BORGESTAD ASA |
|---|---|
| General meeting date: 28/05/2025 09.00 | |
| Today: | 28.05.2025 |
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 21,082,576 | O | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2024, including | ||||||
| the board of directors' proposal for dividend d | ||||||
| Ordinær | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 |
| Agenda item 5 Authorisation to the board of directors to resolve distribution of dividends | ||||||
| Ordinær | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | O | 0 | 21,082,576 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 |
| Agenda item 6.1 Election of board members - Glen Ole Rødland (chairperson) | ||||||
| Ordinær | 14,825,372 | O | 14,825,372 | 6,257,204 | 0 | 21,082,576 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 70.32 % | 0.00 % | 70.32 % | 29.68 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.28 % | 0.00 % | 42.28 % | 17.85 % | 0.00 % | |
| Total | 14,825,372 | 0 | 14,825,372 | 6,257,204 | 0 | 21,082,576 |
| Agenda item 6.2 Election of board members - Wenche Kjølås | ||||||
| Ordinær | 20,890,174 | 0 | 20,890,174 | 192,402 | 0 | 21,082,576 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.09 % | 0.00 % | 99.09 % | 0.91 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 59.58 % | 0.00 % | 59.58 % | 0.55 % | 0.00 % | |
| Total | 20,890,174 | 0 | 20,890,174 | 192,402 | 0 | 21,082,576 |
| Agenda item 6.3 Election of board members - Jacob Andreas Møller | ||||||
| Ordinær | 20,890,174 | 0 | 20,890,174 | 192,402 | 0 | 21,082,576 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.09 % | 0.00 % | 99.09 % | 0.91 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 59.58 % | 0.00 % | 59.58 % | 0.55 % | 0.00 % | |
| Total | 20,890,174 | 0 20,890,174 | 192,402 | 0 | 21,082,576 | |
| Agenda item 6.4 Election of board members - Helene Bryde Steen | ||||||
| Ordinær | 20,890,174 | 0 | 20,890,174 | 192,402 | 0 | 21,082,576 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.09 % | 0.00 % | 99.09 % | 0.91 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 59.58 % | 0.00 % | 59.58 % | 0.55 % | 0.00 % | |
| Total | 20,890,174 | 0 | 20,890,174 | 192,402 | 0 | 21,082,576 |
| Agenda item 6.5 Election of board members - Jan Erik Sivertsen | ||||||
| Ordinær | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,082,576 | 0 21,082,576 | O | 0 | 21,082,576 | |
| Agenda item 7 Determination of remuneration to the board of directors | ||||||
| Ordinær | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,082,576 | 0 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | |
| Agenda item 8 Election of members to the nomination committee |
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 21,082,576 | 0 | O | 0 | ||||||
| 21,082,576 21,082,576 |
||||||||||
| Agenda item 9 Determination of remuneration to the nomination committee Ordinær 0 21,082,576 0 0 |
||||||||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 21,082,576 | 0.00 % | 21,082,576 | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| Total | 60.13 % | 0.00 % 0 |
||||||||
| 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | ||||||
| Agenda item 10 Approval of the remuneration for the Company's auditor for the financial year 2024 | ||||||||||
| Ordinær | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| Agenda item 11 Election of a new auditor | ||||||||||
| Ordinær | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 21,082,576 | 0 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | |||||
| Agenda item 13 The board of directors' guidelines on determination of salary and other remuneration to leading personnel |
||||||||||
| Ordinær | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| Agenda item 14 Report on salary and other remuneration to leading personnel | ||||||||||
| Ordinær | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 21,082,576 | O | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| Agenda item 15 New business address | ||||||||||
| Ordinær | 21,082,576 | O | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 21,082,576 | 0 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | |||||
| Agenda item 16 Authorisation to the board of directors to acquire treasury shares in connection with RSU | ||||||||||
| program for the Company's Senior Executives | ||||||||||
| Ordinær | 21,082,576 | O | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 21,082,576 | 9 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
| Agenda item 17 General authorisation to the board of directors to acquire treasury shares | ||||||||||
| Ordinær | 21,082,576 | O | 21,082,576 | O | O | 21,082,576 | ||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 60.13 % | 0.00 % | 60.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 21,082,576 | 0 | 21,082,576 | 0 | 0 | 21,082,576 | ||||
Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Signature company: borgestad asa
2
Share information
| Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | |||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 35,062,072 | 1.00 35,062,072.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting