Borgestad ASA — AGM Information 2021

Dec 10, 2021

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

$\mathbf T$

BORGESTAD ASA

ORG NR 920 639 674

Den 10. desember 2021 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Borgestad ASA ("Selskapet"), i Selskapets lokaler i Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien, Norge.

Følgende saker ble behandlet:

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG REGISTRERING AV MØTENDE AKSJEEIERE $\mathbf{1}$ OG FULLMAKTER

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder, Jacob Møller, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeierne, herunder de aksjeeierne som var representert på generalforsamlingen ved fullmakt.

I henhold til fortegnelsen var 6.305.666 av totalt 12 716 822 stemmeberettigede aksjer og stemmer, tilsvarende 49,6 % av aksjekapitalen, representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen er vedlagt protokollen som Vedlegg I.

GODKIENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN $\overline{2}$

Møtelederen viste til innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg datert 18. november 2021, hvor dagsordenen er inntatt.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte Selskapets 118. generalforsamling som lovlig satt.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg II til protokollen.

VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED $\overline{\mathbf{3}}$ MØTELEDEREN

Christen Knudsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg II til protokollen.

NEDSETTELSE AV SELSKAPETS AKSJEKAPITAL $\boldsymbol{4}$

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 114.523.488, fra NOK 127.248.320 til NOK 12.724.832, ved reduksjon av aksjenes pålydende med NOK 9 per aksje, fra NOK 10 til NOK 1.

$\mathbf 1$

• 1. Nedsettelsesbeløpet på NOK 114.523.488 avsettes til fond og skal utgjøre overkurs.
• 1. Med virkning fra kapitalnedsettelsens ikrafttredelse endres vedtektenes § 4 til å lyde som følger:

"Aksjekapitalen er kr 12.724.832, fordelt på 12.724.832 aksjer, hver pålydende kr 1,-."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg II til protokollen.

$ * $

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble deretter hevet.

Skien, 10. desember 2021

Jacob Møller Møteleder

Christen Knudsen Medundertegner

VEDLEGG:

Vedlegg I: Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert Vedlegg II: Resultat av stemmegivning for den enkelte sak

Vedlegg I Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert.

	Antall	Prosent
Totalt antall aksjer	12 724 832
Egne aksjer	-8 010
Antall stemmeberettigete aksjer	12 716 822
Aksjeeiere representert
Antall stemmer representert	6 305 666	49.6 %
herav fullmakt med stemmeinstruks	0
herav fullmakt uten stemmeinstruks	6 302 978	49.6 %

$3\sqrt{2}$

Ekstraordinær generalforsamling 10. desember 2021 i Borgestad ASA

Vedlegg II

Resultat av stemmegivning for den enkelte sak.

	FOR		MOT
	ANTALL	$\%$	ANTALL	$\frac{0}{0}$
1. Apning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden	6 305 666	100,0		0,0
3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	6 305 666	100,0		0,0
4. Nedsettelse av selskapets aksjekapital	6 305 666	100,0		0,0