AI assistant
Borgestad ASA — AGM Information 2017
Mar 30, 2017
3561_rns_2017-03-30_e0a5e44a-11df-4492-91ab-a056adecbc47.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL GENERALFORSAMLINGEN I BORGESTAD ASA 8. JUNI 2017
I hht selskapets vedtekter skal valgkomiteen gi sin innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av styrets godtgjørelse.
Styre
Styret består i dag av Bertel O. Steen, Gudmund Bratrud, Sissel Grefsrud, Jacob Møller og Hilde Westlie. Av nevnte styremedlemmer er Bertel O. Steen, Gudmund Bratrud, Sissel Grefsrud og Hilde Westlie på valg i 2017.
Valgkomiteen innstiller Mona Møller til nytt styremedlem i Borgestad ASA. Mona Møller (f. 1949) er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Møller er per i dag daglig leder i Axial Vita AS. Fra 1985 til 2001 var hun seniorforsker og senere forskingssjef i Norsk Hydro. Fra 2001-2009 var Møller daglig leder i to gründerselskaper og fra 2009 - 20015 forskningssjef i Kappa Bioscience AS. Videre var Møller styremedlem i Borgestad Industries ASA fra 2008 til 2013 da selskapet var børsnotert, hun er derfor godt kjent med Ildfast segmentet i Borgestad. Møller har sittet i flere styrer og har vært medlem av komiteer i Norges Forskningsråd
Nærstående av Mona Møller kontrollerer 207.771 aksjer (6,12%) i Borgestad ASA.
Valgkomiteen innstiller videre på gjenvalg av Bertel O. Steen og Gudmund Bratrud. Styremedlem Jacob Møller foreslås å gå fra ordinært styremedlem til varamedlem.
Styret vil etter dette bestå av:
- Bertel O. Steen
- Gudmund Bratrud
- Mona Møller
- Jacob Møller (varamedlem)
Valgkomiteens leder, Niels Møller, erklærte seg inhabil ved behandling av forslagene vedrørende Mona Møller og Jacob Møller og deltok derfor ikke i behandlingen av forslagene.
Honorarer
Valgkomitéen innstiller på at honorar til styrets leder settes til kr 300.000 og styrets medlemmer til kr 165.000 per år.
Valgkomitéen foreslår videre at styrets representanter i revisjonsutvalget mottar et honorar på kr 15.000 per år.
Skien, 29. mars 2017
Viels (leder)
Lan Sijellord