BORETECH Resource Recovery Engineering CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

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本資料由　 (上市公司) 6887 寶綠特-KY　公司提供

序號	3	發言日期	115/05/13	發言時間	17:45:29
發言人	林昱君	發言人職稱	會計主管	發言人電話	(06)6233306
主旨	本公司董事會決議召開115年度股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/13
說明	1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告 (2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告 (3)：本公司2025年度員工及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：2025年度營業報告書暨財務報表案 (2)：2025年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司『組織備忘錄及章程』案 (2)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (3)：修訂本公司『股東會議事規則』案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司擬全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：1.依公司章程第40條及公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面 提案之期間：自115/04/17起至115/04/27止，凡有意提案之股東務 請於115/04/27 17時前送達，受理處所：本公司股務部 （地址：台南市柳營區工六路2號）。 2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115/05/23 至115/06/20止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 3.員工認股權憑證停止轉換期間：自115/04/25至115/06/23。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.