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Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2025

보라티알/주주총회소집결의/(2025.05.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-25
시간	오전 11시 00분
2. 장소		서울시 강남구 강남대로518 본사 지하 1층
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 상근감사 백종민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3.의안 주요내용의 부의안건 중 제1호 의안 : 상근감사 백종민 선임의 건의 후보자 백종민은 현재 당사의 비상근 감사로 재임중이며, 금번 임시주주총회 개최 전에 비상근 감사 사임 후 상근감사로 신규선임 될 예정입니다. - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백종민	1960-07	3년	신규선임	상근	충남대학교 식품가공학과 졸업 서울식약청 농축수산물안전과장 에이스 관세법인 고문