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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

보라티알/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하1층
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 :현금 배당 승인의 건(1주당 예정 배당금: 보통주 1주당 250원) -제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 허훈 선임의 건 3-2호. 사내이사 김대영 선임(중임)의 건 3-3호. 사외이사 심상범 선임(중임)의 건 -제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허훈	1965-11	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 제일제당㈜ 입사 ㈜CJ오쇼핑 경영지원담당 CJ건설㈜ 경영지원담당 CJ프레시웨이㈜ 경영지원담당 ㈜제이팜스 대표이사
김대영	1964-01	3년	재선임	뉴욕주립대학교 경제학과 졸업 (전)보라티알 대표이사 (현)앤하우스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심상범	1969-07	3년	재선임	고려대학교 법과대학 졸업 사법연수원 33기 수료 서울에너지공사 감사자문위원 법무법인 동률 대표변호사	-