BORATR CO., Ltd.

M&A Activity • Dec 2, 2024

유형자산 양수 결정 1.1 주식회사보라티알 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 12 월 02 일
회 사 명 :	주식회사 보라티알
대 표 이 사 :	강민석, 허훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 518
	(전 화) 02-538-3373
	(홈페이지) http://www.boratr.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 강민석
	(전 화) 02-538-3373

유형자산 양수 결정

토지 및 건물[토지] 충청북도 음성군 음성읍 용산리,읍내리 일원 산업 10BL (토지 : 45,958㎡) 12,373,042,550104,145,307,51711.88신규 식품제조시설 및 부대시설 건설매출성장 및 수익성 증대2024년 12월 02일2025년 06월 02일2025년 06월 02일음성용산일반산업단지(주)500,000,000산업단지개발사업 및 분양업충청북도 음성군 음성읍음성천동길 156, 2층-1) 계약금(10%) : 1,237,304,255(2024.12.02)2) 중도금(80%) : 9,898,434,040(2025.04.02)3) 잔금(10%) : 1,237,304,255(2025.06.02)예 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제 171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가 2) 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성여부를 판단하기 위한 외부평가기관의 평가의견서 제공 대주회계법인2024년 11월 28일 ~ 2024년 12월 02일적정미해당-------2024년 12월 02일10참석미해당아니오-

1. 자산구분
- 자산명
2. 양수내역	양수금액(원)
자산총액(원)
자산총액대비(%)
3. 양수목적
4. 양수영향
5. 양수예정일자	계약체결일
양수기준일
등기예정일
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,기간, 장소
지급예정시기,지급방법
주식매수청구권 제한관련 내용
계약에 미치는 효력
10. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 '자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도말(2023년말) 연결재무제표 기준입니다. 2) 상기 '양수금액'은 부가가치세, 수수료 등 부대비용을 포함하지 않은 매매계약서 상의 금액입니다.

3) 상기 유형자산 양수는 음성용산일반산업단지 산업용지 분양 공고에 의한 것으로 별도의 양수가액 산출근거는 기재하지 아니하였습니다. 4) 상기 '양수기준일' 및 '등기예정일'은 잔금 지급예정일 기준으로 작성되었고, 대금지급 조건 상 잔금 지급일은 소유권 이전 시점 또는 토지사용시기, 소유권 이전 일정에 따라 변경될 수 있습니다.5) 토지분양대금은 상기와 같이 정해져 있으나, 전체 산업시설용지의 총 조성원가의 변동에 따라 조정될 수 있습니다. 단, 상기 매매대금의 조정 폭은 5%이내이며 조성원가 조정에 따른 분양대금은 잔금 납부 시 일괄 정상 예정입니다.*. 계약서 제2조 4항을 참고하시기 바랍니다. 6) 상기 양수 일정 및 거래대금 지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.