BORATR CO., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 5, 2019

보라티알/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 506 보라빌딩 5층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 :감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운용보고 2.부의안건  -제1호의안:제4기 재무제표 승인의 건  -제2호의안:현금배당 승인의 건  -제3호의안:3-1 사내이사 선임의 건             3-2 사외이사 선임의 건  -제4호의안:사외 감사 선임의 건  -제5호의안:정관 일부 변경 승인의 건  -제6호의안:이사보수 한도액 승인의 건  -제7호의안:감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민석	1964-01	3년	재선임	현 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차흥권	1964-10	3년	재선임	현 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전창후	1964-07	3년	재선임	비상근	현 사외감사