Bora — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 20, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6472 保瑞　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/20	發言時間	19:02:13
發言人	王錦菊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27901555
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (更新召集事由三)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/31
說明	1.董事會決議日期：115/03/31 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告 (2)：一一四年度審計委員會查核報告 (3)：一一四年度員工、董事酬勞分配情形報告 (4)：一一四年度盈餘分派現金股利發放情形報告 (5)：庫藏股執行情形報告 (6)：發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：一一四年度盈餘分派案 7.召集事由三：選舉暨討論事項 (1)：全面改選董事案 (2)：解除新任董事及其代表人之競業限制案 (3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)：修訂「股東會議事規則」案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/11 10.停止過戶截止日期：115/06/09 11.其他應敘明事項：依據115年股東會自動傳輸申報新制，更新召集事由三， 其餘內容未異動

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.