BOR ŞEKER A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

Summary Info	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinden "Kar Payı Dağıtım" seçeneğinin güncellenmesi.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.04.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.03.2026
Decision Date	25.05.2026
General Assembly Date	16.06.2026
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.06.2026
Country	Turkey
City	NİĞDE
District	BOR
Address	Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,

10 - SPK düzenlemeleri gereğince 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanması,

13 - Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanması,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bor Şeker - GK Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bor Şeker - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2025 - 31.03.2026 faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 16.06.2026 Salı günü, saat 12:00'de, "Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde" adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.