Pre-Annual General Meeting Information • Nov 20, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
MERSİS No: 0478056194500010 Şirket Adresi: Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sokak No:2/A 1501 Kadıköy / İstanbul
Şirketimiz 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 20.11.2025 Perşembe günü saat 14:00'te, Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde adresinde yapacaktır.
01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim raporunu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu kararı ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Şirketin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.borseker.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0 (388) 311 93 01) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.borseker.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metinleri'nden ulaşabilirsiniz.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
BOR ŞEKER A.Ş.
| Bor Şeker A.Ş.'nin 20.11.2025 Perşembe günü, saat 14:00'te Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde adresinde yapılacak 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum. |
Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor imzalamaya yetkili |
|---|---|
| Vekilin(*); | |
| Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: | |
| TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: | |
| (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. | |
| A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI |
|
| Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. |
|
| 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında, | |
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | |
| b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | |
Pay sahibi tarafından c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | |||
| 2. | Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2024 – | |||
| 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Faaliyet |
||||
| Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||
| 3. | 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin |
|||
| Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, | ||||
| 4. | 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin |
|||
| Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve |
||||
| onaylanması, | ||||
| 5. | TTK madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu üye | |||
| değişikliğinin onaylanması, | ||||
| 6. | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2024 – |
|||
| 31.03.2025 hesap dönemindeki faaliyetlerinden |
||||
| 7. | dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin |
|||
| belirlenmesi, | ||||
| 8. | Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek | |||
| karara bağlanması, | ||||
| 9. | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu | |||
| düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu |
||||
| Komite tarafından önerilen Bağımsız Denetleme | ||||
| Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||
| 10. SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih | ||||
| ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih | ||||
| ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan | ||||
| Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 22 | ||||
| Ağustos 2025 tarihli ve 2025/13 numaralı Yönetim | ||||
| Kurulu Kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım | ||||
| programının ortakların bilgisine sunulması, |
| 11. 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| görüşülerek karara bağlanması, | |||||
| 12. SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2024 – |
|||||
| 31.03.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde |
|||||
| edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine | |||||
| bilgi verilmesi, | |||||
| 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II 17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde |
|||||
| bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
|||||
| 14. Dilek ve Görüşler. | |||||
| • Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. | |||||
| Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. | |||||
| 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: |
|||||
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | | ||||
| b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. | | ||||
| c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | | ||||
| ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir). |
|||||
| B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. |
|||||
| 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. |
|||||
| a) Tertip ve serisi:* | |||||
| b) Numarası/Grubu:** | |||||
| c) Adet-Nominal değeri: | |||||
| ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: | |||||
| d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* | |||||
| e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: | |||||
| *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. | |||||
| **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. | |||||
| 2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. |
|||||
| PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) |
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
Have a question? We'll get back to you promptly.