Pre-Annual General Meeting Information • Dec 20, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 01.04.2023 - 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 03/12/2024 Salı günü saat 14:00'te, "Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Kadıköy/İstanbul" adresinde Business İstanbul Konferans Salonu'nda yapacaktır.
01.04.2023 - 31.03.2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu'nu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Şirketin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.borseker.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0 (850) 304 0 267) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.borseker.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metinleri'nden ulaşabilirsiniz.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
BOR ŞEKER A.Ş. YÖNETİM KURULU
Şirket Adresi: Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sokak No:2/A 1501 Kadıköy / İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 53517-5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. A ve B grubu paylar imtiyazlı paylar olup, her bir A ve B grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 5'er oy hakkı vardır.
İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
| Pay sahibi | Grubu | Pay Tutarı (TL) |
Sermaye Oranı (%) |
Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Emir Haktan Dişli | A | 11.000.000 | 4,58 | 55.000.000 | 5,98 |
| Sadık Enes Dişli | A | 26.000.000 | 10,83 | 130.000.000 | 14,13 |
| Eren Ali Dişli | A | 26.000.000 | 10,83 | 130.000.000 | 14,13 |
| Handan Dişli | A | 22.000.000 | 9,17 | 110.000.000 | 11,96 |
| Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım |
B | 85.000.000 | 35,42 | 425.000.000 | 46,19 |
| Fonu* Halka Açık |
C | 70.000.000 | 29,17 | 70.000.000 | 7,61 |
| Toplam | 240.000.000 | 100,00 | 920.000.000 | 100,00 |
* Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu bir fondur.
Şirketimizin 01.04.2023 - 31.03.2024 hesap dönemi içerisinde gerçekleşen veya Şirketimizin gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
Şirketimiz 2024 yılında halka açılarak 15.02.2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
2.3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.
2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.
2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:
EK/5'te yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2024 tarihinde onay verdiği, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.10.2024 tarih 2024/19 numaralı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılması planlanan değişiklik hususlarını içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve ''Genen Kurul'' başlıklı 12'nci maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.04.2023 - 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 01.04.2023 - 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulumuzun 08/10/2024 tarihli 18-2 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.04.2023-31.03.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre ilgili finansal dönemde SPK'ya göre net dönem kârı 823.127.477 TL, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 967.795.368,95 TL tutarındadır. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirketimiz esas sözleşmesi uyarınca hazırlanmış olup EK/1'de sunulmaktadır.
SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan Şirketimizin Ücretlendirme Politikası EK/2'de sunulmaktadır.
7 numaralı gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücretlendirme Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek olan yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 27.08.2024 tarihli 11 sayılı toplantısında, Şirketimizin 01.04.2024 – 31.03.2025 tarihli hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.6.1. numaralı ilkesi ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından 27/08/2024 tarihli ve 14 sayılı toplantıda karara bağlanan "Kâr Dağıtım Politikası" genel kurulun onayına sunulacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası" EK/3'te sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince bağış ve yardımlara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından 27/08/2024 tarihli 14 sayılı toplantıda karara bağlanan "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" EK/4'te sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 01.04.2023 - 31.03.2024 hesap dönemi içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap döneminde yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.
SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 01.04.2023 - 31.03.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.
1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlke uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, diğer bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.
EK/5'te yer alan ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulan ve başvuru onayı akabinde T.C. Ticaret Bakanlığı izni için Bakanlığa başvuruda bulunulan ve onaylanan, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.10.2024 tarih 2024/19 numaralı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılması planlanan değişiklik hususlarını içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve ''Genel Kurul'' başlıklı 12'nci maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
16. Dilek ve Görüşler.
| BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ 01.04.2023 – 31.03.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||
|---|---|---|
| * | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
| 3. Dönem Kârı | 779.845.927,00 | 1.038.012.000,22 |
| 4. Vergiler ( - ) | 43.281.550,00 | 70.216.631,27 |
| 5. Net Dönem Kârı | 823.127.477,00 | 967.795.368,95 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 809.127.477,00 | 953.795.368,95 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı | 0 | 0 |
| (-) | ||
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net | 809.127.477,00 | 953.795.368,95 |
| Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | ||
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 4.753.080,00 | 0 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net | 813.880.557,00 | 953.795.368,95 |
| Dağıtılabilir Dönem Karı | ||
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 47.689.768,45 | 47.689.768,45 |
| * Nakit | 47.689.768,45 | 47.689.768,45 |
| * Bedelsiz | 0 | 0 |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine | 0 | 0 |
| Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Çalışanlara | 0 | 0 |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine | 0 | 0 |
| Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 59.310.231,55 | 59.310.231,55 |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 6.590.025,73 | 6.590.025,73 |
| 17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. Olağanüstü Yedek | 688.947.425,54 | 833.615.317,49 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer | 0 | 0 |
| Kaynaklar |
Ücretlendirme politikasının ("Ücretlendirme Politikası") amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.
Şirket, ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerinde ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") yer verilen ilkelere uyulmasına azami özen gösterir.
Ücretlendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış, olup pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket'in internet sitesi (https://www.borseker.com/)) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Ücretlendirme Politikası, Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket'in genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunularak, Şirket'in İnternet sitesinde yayımlanır.
Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu'nun Seçimi ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir, Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim Kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.
Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirket'in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır. Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.
Kar dağıtım politikasının ("Kar Dağıtım Politikası") amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.
Şirket, kâr dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerinde ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") yer verilen ilkelere uyulmasına azami özen gösterir.
Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 11-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (https://www.borseker.com/)) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (https://www.borseker.com/)) yayımlanır.
İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, kârlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilebilir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede, Şirket'in büyüme hedefleri, karlılık durumu, sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımlarının gerektirdiği fon ihtiyaçlarından kaynaklanan olağanüstü bir durum olmadığı sürece Şirket, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtıma konu edilebilecek net kardan, nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı dağıtmayı hedeflemektedir.
Yönetim Kurulu, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve genel kurulun onayına sunar. Yönetim Kurulu'nun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'imizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi , pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr dağıtımı genel kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibari ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine genel kurul karar verir. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
Kâr payı dağıtım esasları, Şirket esas sözleşmesinin "Kârın Dağıtımı" başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiş olup, kâr dağıtımına ilişkin kısmı aşağıda alıntılandığı şekildedir:
"Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a. Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
d. Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'nci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede ve kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz."
Şirket esas sözleşmesinin "Kârın Dağıtımı" başlıklı 15.maddesine göre; "Şirket, TTK'nın ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı dağıtabilmesi için ilgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile genel kurulum, yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi vermesi zorunludur."
Bağış ve yardım politikasının ("Bağış ve Yardım Politikası") amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.
Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerinde ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") yer verilen ilkelere uyulmasına azami özen gösterir.
Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (https://www.borseker.com/)) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Bağış ve Yardım Politikası'nın uygulanması, izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (https://www.borseker.com/)) yayımlanır.
Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
Bağış ve yardımlar nakden ve/veya ayni olarak yapılabilir.
| Maddenin Eski Hali | Maddenin Yeni Hali |
|---|---|
| Madde 3 – Amaç ve Konu | Madde 3 – Amaç ve Konu |
| Şirketin esas amacı Türkiye Cumhuriyeti'nde iç pazar ve | Şirketin esas amacı Türkiye Cumhuriyeti'nde iç pazar ve |
| dış pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte | dış pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte |
| şeker | şeker |
| sanayisini | sanayisini |
| geliştirmek, | geliştirmek, |
| bu | bu |
| amaçlarla | amaçlarla |
| işletme, | işletme, |
| yönetim, hizmet vb. konularda diğer taraflarla iş ilişkisi | yönetim, hizmet vb. konularda diğer taraflarla iş ilişkisi |
| tesis etmek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile | tesis etmek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile |
| ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere | ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere |
| girmek ve yerli yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle kendi | girmek ve yerli yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle kendi |
| faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları | faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları |
| yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni | yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni |
| şirketler kurmak ve pay sahiplerinin mutabık kaldığı diğer | şirketler kurmak ve pay sahiplerinin mutabık kaldığı diğer |
| iş faaliyetlerinde bulunmaktır. | iş faaliyetlerinde bulunmaktır. |
| Şirket kendi faaliyet konusunu yerine getirmek için uygulanabilir mevzuatın gerekliliklerine tabi olan gerekli olan tüm izinleri, onayları, rızaları ve lisansları alacak ve bunları geçerli şekilde bulunduracaktır. Şirket bu amaçla özellikle maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: |
Şirket kendi faaliyet konusunu yerine getirmek için uygulanabilir mevzuatın gerekliliklerine tabi olan gerekli olan tüm izinleri, onayları, rızaları ve lisansları alacak ve bunları geçerli şekilde bulunduracaktır. Şirket bu amaçla özellikle maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: |
| a) Her nevi şeker üretmek ve satmak, | a) Her nevi şeker üretmek ve satmak, |
| b) | b) |
| Gereken | Gereken |
| bölgelerde, | bölgelerde, |
| şeker | şeker |
| pancarı | pancarı |
| ile | ile |
| şeker | şeker |
| üretilebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu ürünlerin | üretilebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu ürünlerin |
| münavebesinin gerektirdiği diğer ürünlerin yapılacak | münavebesinin gerektirdiği diğer ürünlerin yapılacak |
| sözleşmeler dahilinde ürettirmek veya üretmek, | sözleşmeler dahilinde ürettirmek veya üretmek, |
| c) İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve | c) İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve |
| artıklarının kıymetlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde | artıklarının kıymetlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde |
| bulunmak, | bulunmak, |
| d) Şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her nevi | d) Şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her nevi |
| ürünleri değerlendirmek, bu amaçlarla gıda maddelerini | ürünleri değerlendirmek, bu amaçlarla gıda maddelerini |
| imal, temin ve üretmek, | imal, temin ve üretmek, |
| e) | e) |
| Şeker | Şeker |
| fabrikalarının | fabrikalarının |
| kuruluşu, | kuruluşu, |
| işletilmesi, | işletilmesi, |
| tevsii, | tevsii, |
| modernleştirilmesi, bakımı, onarımı için gerekli makine | modernleştirilmesi, bakımı, onarımı için gerekli makine |
| imalat sanayi ile diğer feri sanayi kurmak, bu maksatla | imalat sanayi ile diğer feri sanayi kurmak, bu maksatla |
| kurulmuş olan tesisleri satın almak, kullanmak, | kurulmuş olan tesisleri satın almak, kullanmak, |
| f) Şeker, şeker pancarı ve şeker üretilebilecek diğer bitkiler | f) Şeker, şeker pancarı ve şeker üretilebilecek diğer bitkiler |
| ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık ile şeker ve | ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık ile şeker ve |
| şekerli maddeler teknolojisi ve faaliyet alanları ile ilgili | şekerli maddeler teknolojisi ve faaliyet alanları ile ilgili |
| diğer konularda araştırma, eğitim, geliştirme çalışmaları | diğer konularda araştırma, eğitim, geliştirme çalışmaları |
| yapmak veya yaptırmak, hizmet içi eğitim bilimleri ve | yapmak veya yaptırmak, hizmet içi eğitim bilimleri ve |
| tesisleri kurmak, araştırma müesseseleri ile laboratuvarlar | tesisleri kurmak, araştırma müesseseleri ile laboratuvarlar |
| kurmak, | kurmak, |
| araştırma | araştırma |
| ve | ve |
| analizler | analizler |
| yapmak, | yapmak, |
| yayında | yayında |
| bulunmak, yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş | bulunmak, yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş |
| veya | veya |
| kurulacak | kurulacak |
| müesseselerle | müesseselerle |
| işbirliği | işbirliği |
| yapmak, | yapmak, |
| bu | bu |
| müesseselere üye olmak, | müesseselere üye olmak, |
| g) Mevcut ziraat teşkilatı ile ilgili bitkisel yağ ve yağlı | g) Mevcut ziraat teşkilatı ile ilgili bitkisel yağ ve yağlı |
| tohumları | tohumları |
| üretmek, | üretmek, |
| yem | yem |
| üretimini | üretimini |
| geliştirmek | geliştirmek |
| veya | veya |
| geliştirtmek ve organize etmek, damızlık hayvan üretimi | geliştirtmek ve organize etmek, damızlık hayvan üretimi |
| ve | ve |
|---|---|
| besicilikle | besicilikle |
| uğraşmak, | uğraşmak, |
| bunların | bunların |
| ürünlerini | ürünlerini |
| değerlendirmek, | değerlendirmek, |
| h) Fabrika, işletme ve tesislerin ihtiyacı olan maddeleri | h) Fabrika, işletme ve tesislerin ihtiyacı olan maddeleri |
| üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalaj imal etmek, | üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalaj imal etmek, |
| i) | i) |
| Gıda, | Gıda, |
| yem | yem |
| ve | ve |
| şeker | şeker |
| üretimini | üretimini |
| geliştirmek | geliştirmek |
| veya | veya |
| geliştirtmek | geliştirtmek |
| ve | ve |
| organize | organize |
| etmek, | etmek, |
| bunların | bunların |
| ürünlerini | ürünlerini |
| değerlendirmek, | değerlendirmek, |
| j) Şirketin esas sözleşmesinde belirtilmiş olan maksat ve | j) Şirketin esas sözleşmesinde belirtilmiş olan maksat ve |
| mevzuu kapsamında gerekli ham madde ve ürünlerin | mevzuu kapsamında gerekli ham madde ve ürünlerin |
| perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, | perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, |
| k) Konusu ile ilgili hizmetleri yürütebilmek için gerekli olan | k) Konusu ile ilgili hizmetleri yürütebilmek için gerekli olan |
| her nevi ürünü, makineyi, alet edevatı, teçhizatı, gıda | her nevi ürünü, makineyi, alet edevatı, teçhizatı, gıda |
| gereçlerini ve gıda ile hayvan ürünlerini perakende | gereçlerini ve gıda ile hayvan ürünlerini perakende |
| ticarete konu etmek, | ticarete konu etmek, |
| l) Şirketin işletme konusu ve Enerji Piyasası Düzenleme | l) Şirketin işletme konusu ve Enerji Piyasası Düzenleme |
| Kurumu ("EPDK") | Kurumu ("EPDK") |
| düzenlemelerine uymak suretiyle | düzenlemelerine uymak suretiyle |
| EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili | EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili |
| Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik | Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik |
| Piyasası Kanunu ("EPK") çerçevesinde gerekli izin, lisans | Piyasası Kanunu ("EPK") çerçevesinde gerekli izin, lisans |
| ve istenilen her türlü belgeleri alarak EPK, yönetmelikler | ve istenilen her türlü belgeleri alarak EPK, yönetmelikler |
| ve EPDK kararlarına uygun olarak, kendi elektrik ve ısı | ve EPDK kararlarına uygun olarak, kendi elektrik ve ısı |
| enerjisini karşılamak üzere üretim tesisi kurmak, elektrik | enerjisini karşılamak üzere üretim tesisi kurmak, elektrik |
| ve ısı enerjisi üretmek, bu amaçla her türlü tesisi kurmak, | ve ısı enerjisi üretmek, bu amaçla her türlü tesisi kurmak, |
| devralmak, kiralamak, kiraya vermek, | devralmak, kiralamak, kiraya vermek, |
| m) Elektrik üretimi sırasında oluşan atık ısıdan elde | m) Elektrik üretimi sırasında oluşan atık ısıdan elde |
| edilecek olan sıcak su, buhar, sıcak ve soğuk hava elde | edilecek olan sıcak su, buhar, sıcak ve soğuk hava elde |
| etmek, depolanması ve satışı için gerekli ek üniteler | etmek, depolanması ve satışı için gerekli ek üniteler |
| kurmak, gereken makine, ekipman ve teçhizat yatırımları | kurmak, gereken makine, ekipman ve teçhizat yatırımları |
| yapmak, bu çıktıların müşterilere satışıyla iştigal etmek, | yapmak, bu çıktıların müşterilere satışıyla iştigal etmek, |
| n) Üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat | n) Üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat |
| çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya | çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya |
| kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest | kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest |
| tüketicilere satmak, | tüketicilere satmak, |
| o) Tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt | o) Tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt |
| hat tesis ettiği kişilere elektrik enerjisi veya kapasitesi | hat tesis ettiği kişilere elektrik enerjisi veya kapasitesi |
| satışı yapmak, | satışı yapmak, |
| p) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya | p) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya |
| kapasitesini teminen elektrik enerjisi veya kapasite alımı | kapasitesini teminen elektrik enerjisi veya kapasite alımı |
| yapmak, | yapmak, |
| q) Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, | q) Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, |
| satmak, devretmek veya başka suretle elden çıkarmak, | satmak, devretmek veya başka suretle elden çıkarmak, |
| r) Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi | r) Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi |
| ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, satış | ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, satış |
| olarak değerlendirilmemek üzere, tesislerinde ürettiği | olarak değerlendirilmemek üzere, tesislerinde ürettiği |
| enerjiyi iletim veya dağıtım sistemine çıkmadan kullanmak | enerjiyi iletim veya dağıtım sistemine çıkmadan kullanmak |
| kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla | kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla |
| edindiği | edindiği |
| veya | veya |
| işletme | işletme |
| hakkını | hakkını |
| devraldığı | devraldığı |
| tüketim | tüketim |
| tesislerinin ihtiyacı için kullanmak, bu maksatla ikili | tesislerinin ihtiyacı için kullanmak, bu maksatla ikili |
| anlaşmalarla, gün öncesi piyasasından veya dengeleme | anlaşmalarla, gün öncesi piyasasından veya dengeleme |
| güç piyasasından elektrik enerjisi ve kapasitesi alımı | güç piyasasından elektrik enerjisi ve kapasitesi alımı |
| yapmak, | yapmak, |
| s) Kompoze gübre üretimi yapmak, | s) Kompoze gübre üretimi yapmak, |
|---|---|
| t) Gerektiğinde her türlü kimyevi gübrelerin, harmanlanmış | t) Gerektiğinde her türlü kimyevi gübrelerin, harmanlanmış |
| gübrelerin, yaprak gübrelerinin, katı gübrelerin, sıvı | gübrelerin, yaprak gübrelerinin, katı gübrelerin, sıvı |
| gübrelerin, toz gübrelerin, gübre çözeltilerinin ve gübre | gübrelerin, toz gübrelerin, gübre çözeltilerinin ve gübre |
| süspansiyonlarının üretimini yapmak, | süspansiyonlarının üretimini yapmak, |
| u) Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor | u) Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor |
| veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, | veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, |
| fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile | fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile |
| diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatını yapmak, | diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatını yapmak, |
| v) Ürün, yan ürün ve atıklardan elde edilen her türlü | v) Ürün, yan ürün ve atıklardan elde edilen her türlü |
| kimyasal maddelerin üretimini yapmak, | kimyasal maddelerin üretimini yapmak, |
| w) Yukarıda belirtilenler dışında her nevi bitki koruma ürünlerinin ve diğer endüstriyel kimyevi maddelerin üretimi, ithal ve ihracı, gerekli hammaddelerin ithal ve iç alım satımı, üretimi pazarlamasını yapmak, |
w) Yukarıda belirtilenler dışında her nevi bitki koruma ürünlerinin ve diğer endüstriyel kimyevi maddelerin üretimi, ithal ve ihracı, gerekli hammaddelerin ithal ve iç alım satımı, üretimi pazarlamasını yapmak, |
| x) | x) |
| Sermaye | Sermaye |
| piyasası | piyasası |
| mevzuatının | mevzuatının |
| örtülü | örtülü |
| kazanç | kazanç |
| aktarımına | aktarımına |
| ilişkin | ilişkin |
| mevzuat | mevzuat |
| hükümleri | hükümleri |
| saklı | saklı |
| kalmak | kalmak |
| kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli fabrika ve | kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli fabrika ve |
| tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek, bu | tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek, bu |
| amaçla kurulmuş yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, | amaçla kurulmuş yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, |
| bunları satın almak, işletmek, | bunları satın almak, işletmek, |
| y) Gerekli hammadde, ara mamul ve mamul maddelerin iç | y) Gerekli hammadde, ara mamul ve mamul maddelerin iç |
| ve dış piyasalardan tedariki, ithal ve ihracı, iç ve dış | ve dış piyasalardan tedariki, ithal ve ihracı, iç ve dış |
| piyasalarda pazarlanması, bu amaçla yerli ve yabancı | piyasalarda pazarlanması, bu amaçla yerli ve yabancı |
| pazarlama şirketleri kurulması, satın alınması, ortak | pazarlama şirketleri kurulması, satın alınması, ortak |
| olunması, | olunması, |
| z) Yurt içi ve yurt dışında her çeşit kimyevi ve organik | z) Yurt içi ve yurt dışında her çeşit kimyevi ve organik |
| gübre, gübre hammaddeleri, gübre yardımcı maddelerinin | gübre, gübre hammaddeleri, gübre yardımcı maddelerinin |
| üretimi, satışı, ihracatı ve ithalatı işlemlerini yapmak, | üretimi, satışı, ihracatı ve ithalatı işlemlerini yapmak, |
| aa) Her türlü tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, | aa) Her türlü tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, |
| yonca, şeker pancarı, mısır ve fiğ gibi tarımsal her türlü | yonca, şeker pancarı, mısır ve fiğ gibi tarımsal her türlü |
| ürünün ve bitkilerin üretimini yapmak, bu ürünlerin alım | ürünün ve bitkilerin üretimini yapmak, bu ürünlerin alım |
| satımı, ithalat-ihracatı, toplan ve perakende ticaretini | satımı, ithalat-ihracatı, toplan ve perakende ticaretini |
| yapmak, | yapmak, |
| bb) Tarımsal her türlü araç, gereç, malzeme, gübre, ilaç ve | bb) Tarımsal her türlü araç, gereç, malzeme, gübre, ilaç ve |
| benzeri madde ve malzemelerin alımı, satımı, gerekli | benzeri madde ve malzemelerin alımı, satımı, gerekli |
| ekipman temini, imalatı ve montajı, alım, satım, ithalat ve | ekipman temini, imalatı ve montajı, alım, satım, ithalat ve |
| ihracat ve üretimini yapmak, serada meyve ve sebze | ihracat ve üretimini yapmak, serada meyve ve sebze |
| üretimi yapmak, toptan ve perakende ticaretini yapmak, | üretimi yapmak, toptan ve perakende ticaretini yapmak, |
| cc) Her türlü tarım sulama sistemlerinin ve bu tip | cc) Her türlü tarım sulama sistemlerinin ve bu tip |
| sistemlerin elemanlarının izahatını yapmak ve yaptırmak, | sistemlerin elemanlarının izahatını yapmak ve yaptırmak, |
| tarımla ilgili ekim, dikim, seracılık ve benzeri işlerle | tarımla ilgili ekim, dikim, seracılık ve benzeri işlerle |
| uğraşmak, sera planlaması, gerekli ekipman temini, | uğraşmak, sera planlaması, gerekli ekipman temini, |
| imalatı ve montajı, alım-satımı, ithalat-ihracat ve üretimini | imalatı ve montajı, alım-satımı, ithalat-ihracat ve üretimini |
| yapmak, | yapmak, |
| dd) Serada meyve ve sebze üretimi yapmak, toptan ve | dd) Serada meyve ve sebze üretimi yapmak, toptan ve |
| perakende ticaretini yapmak, | perakende ticaretini yapmak, |
| ee) Sebze, tohum, fide, tarım ürünleri üretmek, tarımla | ee) Sebze, tohum, fide, tarım ürünleri üretmek, tarımla ilgili |
| ilgili damla, sulama, ısıtma sistemlerini kurmak, yaptırmak, | damla, sulama, ısıtma sistemlerini kurmak, yaptırmak, |
| tarım ilaçlan, gübreleri, aletlerini makinelerini satın almak, | tarım ilaçlan, gübreleri, aletlerini makinelerini satın almak, |
| satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili soğuk | satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili soğuk |
| hava depoları ve seralar kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, |
hava depoları ve seralar kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, |
|
|---|---|---|
| ff) Her türlü gübre, ham madde ve gübreye ilişkin işlenmiş veya yan işlenmiş maddelerin ve malların alım ve satımını yapmak, bu amaca hizmet eden tesisler kurmak, satın almak veya kiralamak ve söz konusu madde ve malların imal ve üretimi için temsilci ve taşeronlar atamak. |
ff) Her türlü gübre, ham madde ve gübreye ilişkin işlenmiş veya yan işlenmiş maddelerin ve malların alım ve satımını yapmak, bu amaca hizmet eden tesisler kurmak, satın almak veya kiralamak ve söz konusu madde ve malların imal ve üretimi için temsilci ve taşeronlar atamak, |
|
| Şirket, bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için: | gg) Şirketin işletme faaliyeti sonucu elde edilen yan ürünlerin tıbbi amaçlı ürünler ve kozmetik ürünleri |
|
| 1- Her nevi arazi, taşıt, makine, donanım, teçhizat, yedek parça, ekipman, cihaz, ham ve yarı mamul malzemeler, iş yeri, fabrika, arsa, tesis, kara, deniz ve hava ulaşım araçları da dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulleri |
pazarlarında değerlendirmek amacıyla ispirto ve etil alkol üretim, dolum, şişeleme, paketleme, depolama, dağıtım veya pazarlama tesislerinin kurulması, |
|
| ve nakil vasıtaları alabilir, satabilir, her türlü toptan veya perakende satış veya pazarlama faaliyetlerini, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınaî işlemleri gerçekleştirebilir, inşa edebilir devir ve ferağ edebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir, devlet ve diğer şahıslardan kiralayabilir, kiraya verebilir, trampa ve takas edebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir. |
hh) Her türlü kimyevi maddeler ve alkol, etil alkol, denatüre etil alkol, kolonya bazı ve deodorant bazı, fruktoz, kozmetik ürünleri ve sayılanların imalatında kullanılan ham ve yardımcı maddelerin tıbbi amaçlı ürünler ve kozmetik ürünleri pazarlarında değerlendirmek amacıyla imal ve alım - satımı, ithalat ve ihracatının yapılması, |
|
| 2- Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uymak suretiyle sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller |
Şirket, bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için: | |
| üzerinde ilgili kanun hükümlerine göre ayni ve şahsi hak ve imtiyazlar tesis edebilir, üçüncü şahıslara borç ve kefaletten dolayı teminat olarak gösterebilir, ipotek, rehin vb. ayni haklar verebilir ve alabilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları da teminat gösterebilir, rehin ve ipotek edebilir, üçüncü kişilere ait haklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair teminatlar tesis edebilir, tesis edilmiş olan ipotek, rehin ve diğer ayni hakları devir ferağ, terkin ve fek edebilir. Üçüncü şahıslardan da şirket lehine yukarıda yazılı ayni hak ve imtiyazları alabilir, aynen tesis, terkin ve fek edebilir. |
1- Her nevi arazi, taşıt, makine, donanım, teçhizat, yedek parça, ekipman, cihaz, ham ve yarı mamul malzemeler, iş yeri, fabrika, arsa, tesis, kara, deniz ve hava ulaşım araçları da dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulleri ve nakil vasıtaları alabilir, satabilir, her türlü toptan veya perakende satış veya pazarlama faaliyetlerini, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınaî işlemleri gerçekleştirebilir, inşa edebilir devir ve ferağ edebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir, devlet ve diğer şahıslardan kiralayabilir, kiraya verebilir, trampa ve takas edebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir. |
|
| 3- İhtira beratı, imtiyaz, teknik bilgi ile her türlü fikri ve sınai haklar, ticaret unvanları, markalar, know-how, lisans ve patent, telif hakları gibi gayri maddi haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, tescil ettirebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, teminat olarak üçüncü şahıslara verip, alabilir. |
2- Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uymak suretiyle sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ilgili kanun hükümlerine göre ayni ve şahsi hak ve imtiyazlar tesis edebilir, üçüncü şahıslara borç ve kefaletten dolayı teminat olarak gösterebilir, ipotek, rehin vb. ayni haklar verebilir ve alabilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları da teminat gösterebilir, rehin ve |
|
| 4- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sponsorluk, kredi, akreditif, yatırım ve işletme kredisi, kefalet, rehin teminat ve ipotek alabilir, taahhütnameler imzalayabilir. |
ipotek edebilir, üçüncü kişilere ait haklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair teminatlar tesis edebilir, tesis edilmiş olan ipotek, rehin ve diğer ayni hakları devir ferağ, terkin ve fek edebilir. Üçüncü |
|
| 5- Konusu ile ilgili nakliye ve nakil işlemleri ve dağıtımını üstlenebilir. |
şahıslardan da şirket lehine yukarıda yazılı ayni hak ve imtiyazları alabilir, aynen tesis, terkin ve fek edebilir. |
|
| 6- Faaliyet gösterdiği alanda deneyimli elemanlar yetiştirmek için seminer ve paneller düzenleyebilir, her türlü fuar, sergi ve açık pazarlara katılabilir. |
3- İhtira beratı, imtiyaz, teknik bilgi ile her türlü fikri ve sınai haklar, ticaret unvanları, markalar, know-how, lisans ve patent, telif hakları gibi gayri maddi haklar üzerinde her |
|
| 7- İştigal konusuna giren alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, özel ve resmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir veya bu tür şirketlere iştirak edebilir, ve |
türlü tasarrufta bulunabilir, tescil ettirebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, teminat olarak üçüncü şahıslara verip, alabilir. |
|
| bu tür şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydıyla alıp satabilir, adi ortaklık kurabilir, mesleki teşekküllere |
4- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sponsorluk, kredi, akreditif, yatırım ve işletme kredisi, kefalet, rehin teminat ve ipotek alabilir, taahhütnameler imzalayabilir. |
| katılabilir, konsorsiyum anlaşmaları tanzim ve imza edebilir ve sair teşebbüslerde bulunabilir. |
5- Konusu ile ilgili nakliye ve nakil işlemleri ve dağıtımını üstlenebilir. |
|---|---|
| 8- İştigal konusuna giren hususlarda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ticari temsilcilik, mümessillik, vekillik, acentelik, komisyonculuk, distribütörlük ve bayiliğini alabilir, bu faaliyetleri kendi adına başkalarına gördürebilir. |
6- Faaliyet gösterdiği alanda deneyimli elemanlar yetiştirmek için seminer ve paneller düzenleyebilir, her türlü fuar, sergi ve açık pazarlara katılabilir. 7- İştigal konusuna giren alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, özel ve resmi şahıslarla yeni |
| 9- Güncel mevzuata uygun olarak, tesis yatırımları için yatırım teşvik belgesi alabilir, mevzuatın öngördüğü çerçevede amaç konu hükümlerine uygun olarak teşvik ve destekler almak için başvurabilir, teşvikler alabilir, destekler alabilir, kurumlara ve bakanlıklara başvurabilir, hibe yapabilir, iştigal konusu ile ilgili olarak gerekli izin, imtiyaz, ruhsal, lisans, fikri ve sınai hakları doğrudan |
şirketler kurabilir veya bu tür şirketlere iştirak edebilir, ve bu tür şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydıyla alıp satabilir, adi ortaklık kurabilir, mesleki teşekküllere katılabilir, konsorsiyum anlaşmaları tanzim ve imza edebilir ve sair teşebbüslerde bulunabilir. |
| alabilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir veya devredebilir. |
8- İştigal konusuna giren hususlarda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ticari temsilcilik, mümessillik, vekillik, acentelik, komisyonculuk, distribütörlük ve |
| 10- Tesis yatırımlarının yapılması ve tesislerin devreye alınması ve işletilmesi, faaliyette bulunması için gerekli mercilerden izin, ruhsat, belge alabilir, almak için |
bayiliğini alabilir, bu faaliyetleri kendi adına başkalarına gördürebilir. |
| başvurularda bulunabilir. 11- Kısa, orta ve uzun vadeli, yurtiçi ve yurtdışı; nakdi ve |
9- Güncel mevzuata uygun olarak, tesis yatırımları için yatırım teşvik belgesi alabilir, mevzuatın öngördüğü çerçevede amaç konu hükümlerine uygun olarak teşvik ve |
| gayrinakdi krediler, aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. |
destekler almak için başvurabilir, teşvikler alabilir, destekler alabilir, kurumlara ve bakanlıklara başvurabilir, hibe yapabilir, iştigal konusu ile ilgili olarak gerekli izin, imtiyaz, ruhsal, lisans, fikri ve sınai hakları doğrudan |
| 12- Öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, işlerinin gelişmesi ve devamlılığının sağlanması ve yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla sermayesine veya yönetimine katıldığı iştiraklerine intikal ettirebilir. |
alabilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir veya devredebilir. 10- Tesis yatırımlarının yapılması ve tesislerin devreye alınması ve işletilmesi, faaliyette bulunması için gerekli |
| 13- Gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için |
mercilerden izin, ruhsat, belge alabilir, almak için başvurularda bulunabilir. |
| gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat, depolama ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini, işletmesini veya hizmetlerini üstlenebilir, bu işlerin organizasyonu için gerekli tedbirleri alabilir, sözleşmeler akdedebilir. |
11- Kısa, orta ve uzun vadeli, yurtiçi ve yurtdışı; nakdi ve gayrinakdi krediler, aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. |
| 14- Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir, bu doğrultuda yurt |
12- Öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, işlerinin gelişmesi ve devamlılığının sağlanması ve yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla sermayesine veya yönetimine katıldığı iştiraklerine intikal ettirebilir. |
| içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir. |
13- Gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat, depolama ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle |
| 15- Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araç üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere |
yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini, işletmesini veya hizmetlerini üstlenebilir, bu işlerin organizasyonu için gerekli tedbirleri alabilir, sözleşmeler akdedebilir. |
| yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmaları yerine getirebilir, Ar-Ge projeleri geliştirebilir. |
14- Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai |
| 16- Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride kendisi için faydalı ve gerekli olan, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve girişimlerde bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde Şirket için faydalı ve |
ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir, bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, çağrı merkezi, |
| lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınacaktır. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç̧ ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış̧ ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır. |
veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir. 15- Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araç üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmaları yerine getirebilir, Ar-Ge projeleri geliştirebilir. 16- Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride kendisi için faydalı ve gerekli olan, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve girişimlerde bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınacaktır. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç̧ ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış̧ ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve |
|---|---|
| üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır. |
|
| Madde 12 – Genel Kurul | Madde 12 – Genel Kurul |
| Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: | Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: |
| a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. TTK'nın 416. maddesi hükümleri saklıdır. Toplantının gündemi belirlenir ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas sözleşmeye göre pay sahiplerine bildirilir. TTK'nın 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükmü saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca |
a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. TTK'nın 416. maddesi hükümleri saklıdır. Toplantının gündemi belirlenir ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas sözleşmeye göre pay sahiplerine bildirilir. TTK'nın 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükmü saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca |
belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
b) Toplantı Zamanları: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin her mali yılının sonunu takip eden 3 (üç) ay içinde olmak üzere, olağanüstü genel kurul toplantıları ise TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.
c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında her bir A ve B Grubu payın 5'er (beşer) oy hakkı, her bir C Grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Buna ilişkin vekaletname TTK'nın 425. ve 427. maddelerine göre düzenlenecektir. Vekâleten oy kullanma konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Aynı zamanda Şirket pay sahibi de olan temsilciler, kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahibi için de oy kullanma yetkisine sahiptir.
d) Toplantı Başkanı, Yazman ve Oy Toplama Memurları: Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı veya onun olmaması durumunda başkan yardımcısı, aynı zamanda genel kurul toplantısının toplantı başkanı olarak görev yapacaktır.
e) Tutanaklar: Toplantı tutanakları söz konusu toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve söz konusu genel kurul toplantı başkanı tarafından imzalanacaktır.
Genel kurulun alacağı her türlü karar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince nitelikli bir nisabın şart koşulduğu daha yüksek bir yeter sayısı öngörülmedikçe ve aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular" olarak tanımlanan özel kararlar arasında kalmadıkça, A ve B Grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerinin salt çoğunluğunun TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince hazır bulunması ve olumlu oyu ile geçerli olacaktır. Aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular" olarak tanımlanan özel kararlar için genel kurul toplantısında A ve B Grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerinin %100'ünün hazır bulunması ve olumlu oyu ile karar alınması gerekir.
belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
b) Toplantı Zamanları: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin her mali yılının sonunu takip eden 3 (üç) ay içinde olmak üzere, olağanüstü genel kurul toplantıları ise TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.
c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında her bir A ve B Grubu payın 5'er (beşer) oy hakkı, her bir C Grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Buna ilişkin vekaletname TTK'nın 425. ve 427. maddelerine göre düzenlenecektir. Vekâleten oy kullanma konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Aynı zamanda Şirket pay sahibi de olan temsilciler, kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahibi için de oy kullanma yetkisine sahiptir.
d) Toplantı Başkanı, Yazman ve Oy Toplama Memurları: Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı veya onun olmaması durumunda başkan yardımcısı, aynı zamanda genel kurul toplantısının toplantı başkanı olarak görev yapacaktır.
e) Tutanaklar: Toplantı tutanakları söz konusu toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve söz konusu genel kurul toplantı başkanı tarafından imzalanacaktır.
f) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:
Genel kurulun alacağı her türlü karar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince nitelikli bir nisabın şart koşulduğu daha yüksek bir yeter sayısı öngörülmedikçe ve aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular" olarak tanımlanan özel kararlar arasında kalmadıkça, A ve B Grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerinin salt çoğunluğunun TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince hazır bulunması ve olumlu oyu ile geçerli olacaktır. Aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular" olarak tanımlanan özel kararlar için genel kurul toplantısında A ve B Grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerinin %100'ünün hazır bulunması ve olumlu oyu ile karar alınması gerekir.
| Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular: |
|---|
| 1. Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi, |
| 2. Şirketin tasfiyesine yönelik herhangi bir karar alınması ile birlikte iflas erteleme veya konkordato kararı alınması, |
| 3. Şirketin mevcut faaliyetlerinin kapsamının veya türünün değiştirilmesi veya yeniden organize edilmesi, |
| 4. Denetçilerin atanması veya azledilmesi, |
| 5. Şirket paylarının halihazırda sahip oldukları hakların değiştirilmesi veya kaldırılması, |
| 6. Kar dağıtım politikasının değiştirilmesi, |
| 7. Şirketin halihazırda Türkiye'de mevcut olan operasyonlarının tamamının veya bir kısmının Türkiye dışına çıkarılması, |
| 8. Muhasebe hesap yılının değiştirilmesi. |
| Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna esas sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda, TTK'nın 454. maddesi uyarınca alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanmaz. |
| g) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları, Şirketin merkez adresinde, merkez adresinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Niğde ilinin elverişli bir yerinde yapılabilir. |
| h) Genel Kurul İç Yönergesi: Yönetim kurulu, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş asgari unsurlara uygun şekilde, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayını takiben yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir. |
| ı) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Esas sözleşmenin bu hükmüne istinaden, tüm genel kurullarda pay sahiplerinin ve temsilcilerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket tarafından kurulan veya sağlanan elektronik sistem üzerinden mevzuat kapsamında sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri sağlanacaktır. Söz konusu toplantılarda esas sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabı uygulanacaktır. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.