BOR ŞEKER A.Ş.

Board/Management Information • Feb 14, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında,

1. Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz sayın Bülent Akça'nın 14.02.2025 tarihi itibarıyla şirketimizdeki görevinden istifasının kabulüne,

2. Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, sayın Bülent Akça'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine sayın Yunüs Elmas'ın 24.01.2027 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına,

3. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler çerçevesinde, sayın Bülent Akça'nın başkanı olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi komite başkanlığı, Denetim Komitesi komite başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi komite başkanlığından terkinine,

4. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi komite başkanlıklarına sayın Hakan Başdoğan'ın, üyeliklerine ise sayın Yunüs Elmas'ın getirilmesine,

5. Yönetim Kurulu üyeliğindeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,

karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,