BOOSTER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 1, 2019

부스타/주주총회소집결의/(2019.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	09:30
2. 장소		충북 진천군 이월면 고등2길 18(본사3층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 :    1) 영업보고    2) 감사보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제46기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건    제3호의안 : 이사 선임의 건     3-1호 사내이사 선임의 건(유동근)     3-2호 사외이사 선임의 건(주승기) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유동근	1941-07	3년	재선임	(주)부스타 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주승기	1940-10	3년	재선임	煎 서울은행 지점장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 대기오염방지시설		-신규사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-