BOOMBIT

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
BOOMBIT S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2025
GDAŃSK, 11 MAJA 2026

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)

BOOMBIT

Spis treści

I. Wstęp 3
II. Zarząd Spółki 4
1. Świadczenia Członków Zarządu Spółki 4
1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2025 6
1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025 7
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki 7
3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników 8
4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie 10
5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany 11
6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia 12
7. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa 12
8. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7 12
III. Rada Nadzorcza Spółki 12
1. Świadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółki 12
1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2025 13
1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025 i 2024 14
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki. 14
3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników 14
4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie 15
5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany 16
6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia 16
7. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa 16
8. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7 16

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)

BOOMBIT

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach („Sprawozdanie”) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej BoomBit S.A. z siedzibą Gdańsku, ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, wpisanej w dniu 23 lipca 2018 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000740933, NIP: 9571040747, REGON: 221062100, („Spółka”), przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej BoomBit S.A. oraz uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej („Polityka wynagrodzeń”).

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roku obrotowym 2025 zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

II. Zarząd Spółki

1. Świadczenia Członków Zarządu Spółki

Członkom Zarządu Spółki może zostać przyznane:

a) część stała wynagrodzenia, która jest określana w uchwale Rady Nadzorczej, umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania w wysokości stałej wypłacanej miesięcznie danemu Członkowi Zarządu,
b) fakultatywna część zmienna wynagrodzenia, która może być wypłacana Członkom Zarządu corocznie w zależności od realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów stanowiących Cele Roczne,
c) fakultatywne inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne, do których przyznania uprawniona jest Rada Nadzorcza Spółki, takie jak możliwość:
- korzystania z majątku Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,
- pokrycia kosztów i wydatków związanych ze szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje,
- pokrycia kosztów wydatków służbowych,
- dodatkowego ubezpieczenia oraz świadczeń pozapłacowych, które dostępne są dla wszystkich pracowników Spółki,
- uczestniczenia w programach emerytalnych, jeśli takie funkcjonują w Spółce,
- przyznania świadczeń z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji.

Wysokość części stałej wynagrodzenia przyznanego każdemu z Członków Zarządu została ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały, w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenie, nakład pracy niezbędny do wykonywania obowiązków, zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na tym samym rynku.

Wysokość części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki należnej w 2025 r. została ustalona na podstawie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członka zarządu Spółki o numerach: 12/05/2024, 13/05/2024 oraz 14/05/2024 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 maja 2024 r.

Rada Nadzorcza Spółki, w związku z przyjęciem w Spółce programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe Spółki, którym objęci są także członkowie Zarządu Spółki, postanowiła zrezygnować z przyznawania premii pieniężnej za 2024 r. i wyznaczenia związanych z premią dodatkowych celów dla członków Zarządu Spółki na rok 2024, wobec czego w 2025 r. nie było należne ani wypłacone zmienne wynagrodzenie.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło:

(a) uchwałę nr 6 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz uchwałę nr 7 sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy których ustanowiono w Spółce program motywacyjny na lata 2022-2024 skierowany do członków zarządu Spółki, spełniających warunki opisane

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)

BOOMBIT

w przedmiotowym programie, z którymi Spółka zawarła umowy uczestnictwa; program był przeprowadzany poprzez emisję nie więcej niż 100.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, które uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a cena emisyjna akcji wynosiła 0,50 zł za każdą akcję;

(b) uchwałę nr 8 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której ustanowiony został w Spółce program motywacyjny na lata 2022-2024 skierowany do pracowników i współpracowników Spółki, spełniających warunki opisane w przedmiotowym programie, z którymi Spółka zawrze umowy uczestnictwa; program został przeprowadzony poprzez emisję nie więcej niż 405.000 warrantów subskrypcyjnych serii E, które uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a cena emisyjna akcji wynosiła 0,50 zł za każdą akcję; liczbę warrantów wstępnie alokowanych Członkom Zarządu określiła Rada Nadzorcza Spółki.

W dniu 16 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki. Dodano możliwość emisji nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, które uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a cena emisyjna akcji wynosiła 0,50 zł za każdą akcję.

Powyżej opisane programy motywacyjne obejmowały lata 2022-2024 i zostały wykonane w 2025 r. poprzez przyznanie i objęcie przez uprawnionych uczestników warrantów subskrypcyjnych. Sposób realizacji przez członków zarządu uprawnień wynikających z tych programów motywacyjnych został opisany w punkcie 5.

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2025

Członek Zarządu	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Premie	RAZEM	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne, o których mowa w pkt 3.3 Polityki wynagrodzeń	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością zmiennych składników wynagrodzenia	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością premii
Marcin Olejarz	761 576,65	-	-	761 576,65	-	-	-	-
Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares	674 466,00	-	-	674 466,00	-	-	-	-
Marek Pertkiewicz	408 000,00	-	-	408 000,00	-	-	-	-

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Marcin Olejarz
Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares
Marek Pertkiewicz	8 400,00

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego Członków Zarządu jest określona w uchwale Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu może być zróżnicowana, z uwzględnieniem kryteriów takich jak: rodzaj wykonywanej pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenie, nakład pracy niezbędny do wykonywania obowiązków, zakres obowiązków zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana w uchwale rady nadzorczej Spółki. Pozostałe pieniężne i niepieniężne składniki wynagrodzenia są przyznawane w oparciu o zasady określone w Polityce wynagrodzeń.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez:

podział wynagrodzenia na obligatoryjną część stałą, a także możliwość przyznania przez Radę Nadzorczą części zmiennej wynagrodzenia uzależnionego od realizacji kryteriów finansowych oraz niefinansowych, które są zgodne z celami Polityki wynagrodzeń,
ustalenie wysokości stałej części wynagrodzenia w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe i dotychczasowe doświadczenie, nakład pracy niezbędny do wykonywania obowiązków, zakres obowiązków zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku,
uwzględnienie kryteriów finansowych i niefinansowych, które wpływa na powiązanie interesów Członka Zarządu z interesem Spółki i jej akcjonariuszy, a także wpływa na ograniczenie podejmowania decyzji o nadmiernym ryzyku dla Spółki,
ustanowienie w Spółce programów motywacyjnych skierowanych m.in. do członków Zarządu Spółki, które są realizowane poprzez przyznanie uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych; uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych, a następnie akcji Spółki, uzależnione jest od spełnienia określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki kryteriów finansowych oraz niefinansowych; programy motywacyjne były przyjęte na lata 2022-2024.

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki

Walne zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r. uchwalił nr 6 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz uchwalił nr 7 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ustanowiło w Spółce program motywacyjny na lata 2022 – 2024 skierowany do członków Zarządu Spółki. Dodatkowo program został zmieniony uchwalił nr 5 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki.

Liczba warrantów subskrypcyjnych serii D oraz serii F, które mogły zostać zaoferowane do objęcia poszczególnym członkom Zarządu w każdym roku trwania programu motywacyjnego była uzależniona od osiągnięcia zysku netto oraz przeznaczenia go w całości lub części na dywidendę i była obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$
W = D / (10 \times B)
$$

gdzie:

W – liczba warrantów subskrypcyjnych serii D lub serii F przysługujących uczestnikom łącznie w danym roku,
D – kwota przeznaczona w danym roku uchwalała Walnego Zgromadzenia o podziale zysku jako dywidenda,
B – średni kurs akcji Spółki na zamknięciu sesji notowań w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku w danym roku programu motywacyjnego,

przy czym łączna liczba warrantów subskrypcyjnych serii D nie może przekroczyć 100.000 oraz serii F nie może przekroczyć 200.000.

Ponadto członkowie Zarządu musielispelnić kryterium lojalnościowe, tj. pozostać członkiem Zarządu do końca roku obrotowego, za który przyznawane są warranty subskrypcyjne serii D oraz serii F.

Dnia 10 września 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki przyznała prawo do objęcia 43.915 warrantów subskrypcyjnych serii F członkom zarządu: 16.465 warrantów subskrypcyjnych Marcinowi Olejarzowi, 10.985 warrantów subskrypcyjnych Markowi Pertkiewiczowi oraz 16.465 warrantów subskrypcyjnych Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soaresowi. W dniu 9 października 2024 r. członkowie zarządu Spółki objęli zaoferowane im warranty, które zostały zapisane na ich rachunkach maklerskich w dniu 16 stycznia 2025 r. i z tym dniem powstały prawa z warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniające do objęcia akcji serii I. Członkowie zarządu Spółki wykonali prawo do objęcia akcji serii I i w dniu 17 grudnia 2025 roku 43.915 akcji serii I zostało zapisanych na rachunkach maklerskich członków zarządu Spółki. Opis wykonania programu motywacyjnego jest zamieszczony w punkcie 5.

Program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Spółki

Walne zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r. uchwalił nr 8 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)

BOOMBIT

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, ustanowiło w Spółce program motywacyjny na lata 2022-2024 skierowany do pracowników i współpracowników Spółki, którym objęci są także członkowie Zarządu Spółki. Kryterium finansowe, od którego zostało uzależnione przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii E, zostało określone jako: osiągnięcie łącznego (skumulowanego) skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki w latach obrotowych 2022 - 2024, skorygowanego o koszt tego programu motywacyjnego, który został lub będzie zaksięgowany w kosztach operacyjnych Spółki w myśl obowiązujących Spółkę standardów rachunkowości na poziomie wyższym niż 53 mln złotych (w przypadku braku spełnienia tego kryterium liczba warrantów subskrypcyjnych, która zostanie przyznana, będzie obniżona w stosunku do niezrealizowanej części kryterium). Dodatkowo uczestnicy tego programu motywacyjnego muszą spełnić kryterium lojalnościowe. Opis wykonania programu motywacyjnego jest zamieszczony w punkcie 5.

W roku obrotowym 2025, Rada Nadzorcza Spółki, w związku z przyjęciem w Spółce wyżej opisanych programów motywacyjnych, którym objęci są także członkowie Zarządu Spółki postanowiła zrezygnować z przyznawania premii (innej niż opisana powyżej część wynagrodzenia w formie papierów wartościowych Spółki) za 2025 r. i wyznaczenia związanych z premią dodatkowych celów dla członków Zarządu Spółki.

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

	2025	2024	2023	2022	2021	Zmiana 2025-2024	Zmiana 2024-2023	Zmiana 2023-2022	Zmiana 2022-2021
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	1 844 042,65	1 938 532,71	2 019 499,01	3 183 996,28	1 732 617,00	-94 490,06	(80 966,30)	(567 609,77)	1 451 379,28
Informacja dotycząca wyników Spółki	1 113 tys. PLN	(5 567) tys. PLN	12 453 tys. PLN	15 832 tys. PLN	12 376 tys. PLN	6 680 tys. PLN	(18 020) tys. PLN	(3 379) tys. PLN	3 456 tys. PLN
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej*	111 623,71	109 087,66	96 596,00	89 923,12	81 881,00	2 536,05	12 491,66	6 672,88	8 042,12

*Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych osobom, z którymi zawarto umowy o pracę, niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej Spółki podzielona przez liczbę umów o pracę

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W dniu 10 września 2024 roku rada nadzorcza Spółki stwierdziła realizację kryteriów określonych w programie motywacyjnym skierowanym do członków zarządu Spółki (opis programu motywacyjnego w punkcie 3.) oraz przyznała prawo do objęcia łącznie 43.915 warrantów subskrypcyjnych serii F członkom zarządu: Marcinowi Olejarzowi, Markowi Pertkiewiczowi oraz Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soaresowi. W dniu 9 października 2024 roku członkowie zarządu Spółki objęli zaoferowane im warranty, które zostały zapisane na ich rachunkach maklerskich w dniu 16 stycznia 2025 roku i z tym dniem powstały prawa z warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniające do objęcia akcji serii I. Członkowie zarządu Spółki wykonali prawo do objęcia akcji serii I i w dniu 17 grudnia 2025 roku 43.915 akcji serii I zostało zapisanych na rachunkach maklerskich członków zarządu Spółki.

Imię i nazwisko	Liczba należnych i zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych	Liczba objętych warrantów subskrypcyjnych	Aktualna liczba posiadanych warrantów	Liczba akcji objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych
Marcin Olejarz	16 465 warrantów subskrypcyjnych serii F	16 465 warrantów subskrypcyjnych serii F	0 warrantów subskrypcyjnych serii F	16 465 akcji serii I
Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares	16 465 warrantów subskrypcyjnych serii F	16 465 warrantów subskrypcyjnych serii F	0 warrantów subskrypcyjnych serii F	16 465 akcji serii I
Marek Pertkiewicz	10 985 warrantów subskrypcyjnych serii F	10 985 warrantów subskrypcyjnych serii F	0 warrantów subskrypcyjnych serii F	10 985 akcji serii I

W dniu 3 lipca 2025 roku rada nadzorcza Spółki stwierdziła realizację kryteriów określonych w programie motywacyjnym skierowanym do pracowników i współpracowników Spółki (opis programu motywacyjnego w punkcie 3.) oraz przyznała prawo do objęcia 118.752 warrantów subskrypcyjnych serii E, w tym członkom zarządu Spółki: Marcinowi Olejarzowi, Markowi Pertkiewiczowi oraz Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soaresowi przyznano łącznie 67.200 warrantów subskrypcyjnych serii E. W sierpniu 2025 roku członkowie zarządu Spółki objęli zaoferowane im warranty, które zostały zapisane na ich rachunkach maklerskich w dniu 24 września 2025 roku i z tym dniem powstały prawa z warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniające do objęcia akcji serii H. Członkowie zarządu Spółki wykonali prawo do objęcia akcji serii H i w dniu 17 grudnia 2025 roku 67.200 akcji serii H zostało zapisanych na rachunkach maklerskich członków zarządu Spółki.

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

Imię i nazwisko	Liczba należnych i zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych	Liczba objętych warrantów subskrypcyjnych	Aktualna liczba posiadanych warrantów	Liczba akcji objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych
Marcin Olejarz	25 920 warrantów subskrypcyjnych serii E	25 920 warrantów subskrypcyjnych serii E	0 warrantów subskrypcyjnych serii E	25 920 akcji serii H
Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares	25 920 warrantów subskrypcyjnych serii E	25 920 warrantów subskrypcyjnych serii E	0 warrantów subskrypcyjnych serii E	25 920 akcji serii H
Marek Pertkiewicz	15 360 warrantów subskrypcyjnych serii E	15 360 warrantów subskrypcyjnych serii E	0 warrantów subskrypcyjnych serii E	15 360 akcji serii H

6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń nie uwzględnia możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Odstępstwa od procedury nie wystąpiły, nie podjęto również uchwał w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń.

8. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7

Walne Zgromadzenie Spółki podczas przeprowadzenia dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do sporządzonego sprawozdania o wynagrodzeniach, ani nie przedstawiło żadnych dodatkowych wytycznych co do sporządzania kolejnych sprawozdań o wynagrodzeniach.

III. Rada Nadzorcza Spółki

1. Świadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z części stałej wynagrodzenia wypłacanej miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowane, a w szczególności wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może zostać ustalone w wysokości

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)

BOOMBIT

wyższej niż pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może otrzymywać dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w formie stałej określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2025

Członek Rady Nadzorczej	Stałe składniki wynagrodzenia*	Zmienne składniki wynagrodzenia	Premie	RAZEM	Świadczenia niepieniężne	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością zmiennych składników wynagrodzenia	Proporcja między wysokością wynagrodzenia a stałego a wysokością premii
Karolina Szablewska-Olejarz	192 000,00	-	-	192 000,00	-	-	-	-
Marcin Chmielewski	50 400,00	-	-	50 400,00	-	-	-	-
Wojciech Napiórkowski	182 400,00	-	-	182 400,00	-	-	-	-
Szymon Okoń	50 400,00	-	-	50 400,00	-	-	-	-
Jacek Markowski	98 400,00	-	-	98 400,00	-	-	-	-

Suma stałych składników wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz Komitecie Audytu Spółki

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Karolina Szablewska-Olejarz	-
Marcin Chmielewski	-
Wojciech Napiórkowski	-
Szymon Okoń	-
Jacek Markowski	-

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego została określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez stosowanie przejrzystych zasad wynagradzania.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe składniki wynagrodzenia zapewnia niezależność działalności nadzorczej nad sytuacją ekonomiczną Spółki, uniezależniając wysokość wynagrodzenia od wyników i sytuacji ekonomicznej Spółki.

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nie są zależne od wyników osiąganych przez Spółkę.

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

	2025	2024	2023	2022	2021	Zmiana 2025-2024	Zmiana 2024-2023	Zmiana 2023-2022	Zmiana 2022-2021
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	573 600,00	497 678,01	417 774,00	354 000,00	312 000,00	75 921,99	79 904,01	58 464,00	42 000,00
Informacja dotycząca wyników Spółki	1 113 tys. PLN	(5 567) tys. PLN	12 453 tys. PLN	15 832 tys. PLN	12 376 tys. PLN	6 680 tys. PLN	(18 020) tys. PLN	(3 379) tys. PLN	3 456 tys. PLN
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej*	111 623,71	109 087,66	96 596,00	89 923,12	81 881,00	2 536,05	12 491,66	6 672,88	8 042,12

BoomBit S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025
(kwoty wyrażone są w PLN, o ile nie podano inaczej)
BOOMBIT

Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W roku obrotowym 2025 Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przyznano instrumentów finansowych.

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń nie uwzględnia możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Odstępstwa od procedury nie wystąpiły, nie podjęto również uchwał w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń.

Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7

Karolina Szablewska – Olejarz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marcin Chmielewski
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Napiórkowski
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Markowski
Członek Rady Nadzorczej

Szymon Okoń
Członek Rady Nadzorczej

Elektronicznie podpisany przez:
MARCIN JERZY CHAMELEWSKI

Data:
2026.5.11 14:17:55

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Szymon Piotr Okon
Data: 2026.05.11 18:23:31 CEST

AI assistant

BoomBit S.A. Remuneration Information 2026

5541_rns_2026-05-19_a268321a-af47-4709-9a0a-c9f200418857.pdf

BOOMBIT

Spis treści

I. Wstęp

II. Zarząd Spółki

1. Świadczenia Członków Zarządu Spółki

1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2025

1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki

Program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Spółki

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

7. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

8. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7

III. Rada Nadzorcza Spółki

1. Świadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2025

1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

AI assistant

BoomBit S.A. — Remuneration Information 2026

5541_rns_2026-05-19_a268321a-af47-4709-9a0a-c9f200418857.pdf

BOOMBIT

Spis treści

I. Wstęp

II. Zarząd Spółki

1. Świadczenia Członków Zarządu Spółki

1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2025

1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki

Program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Spółki

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

7. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

8. Informacja o dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 7

III. Rada Nadzorcza Spółki

1. Świadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

1.1 Wysokość świadczeń należnych lub pobranych w roku obrotowym 2025

1.2 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

More from BoomBit S.A.

BoomBit S.A. Remuneration Information 2026