BoomBit S.A.

AGM Information • Apr 20, 2023

Raport Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 2/04/2023 OŚWIADCZENIE Rady Nadzorczej spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym oświadcza, iż: a) w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej BoomBit S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; b) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2023 r. Karolina Szablewska – Olejarz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Marcin Chmielewski Członek Rady Nadzorczej Wojciech Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej Jacek Markowski Członek Rady Nadzorczej Szymon Okoń Członek Rady Nadzorczej