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Bookook Steel Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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부국철강/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		광주광역시 광산구 하남산단9번로90
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
사외이사 1명 선임(신규선임)
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제50기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안:정관일부 변경의 건	제20조(소집지) 제29조(이사의 수) 제37조(이사회 의사록) 부칙5조(시행일)
3	제3호 의안:이사 선임의 건	제3-1호:사외이사 정병길
4	제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건	-
5	제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병길	1950-06	3	신규선임	하남운수 대표	-