BOOKOOK SECURITIES CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

부국증권/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 후보자: 박현철,유준상,박인빈 4. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) - 후보자: 이현정 5. 제5호 의안: 이사(감사위원인 사외이사)해임의 건 - 감사위원인 사외이사 : 이흥락 - 해임사유: 인병으로 인한 해임 6. 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현철	1964-02	2	재선임	-'86.부국증권(주) 입사 -'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장 -'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장
유준상	1965-04	2	재선임	-'15.유리자산운용(주) 상무이사 -'19.유리자산운용(주) 전무이사 -'21.[現]부국증권(주) 전무이사
박인빈	1969-10	2	재선임	-'95.부국증권(주) 입사 -'19.부국증권(주) 이사 -'22.[現]부국증권(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현정	1974-12	2	신규선임	-'12.서울남부지방검찰청 검사 -'20.울산지방검찰청 부장검사 -'21.서울중앙지방검찰청 부장 -'23.[現]법무법인(유) 로고스 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이현정	1974-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'12.서울남부지방검찰청 검사 -'20.울산지방검찰청 부장검사 -'21.서울중앙지방검찰청 부장 -'23.[現]법무법인(유) 로고스 변호사