BOOKOOK SECURITIES CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

부국증권/주주총회소집결의/(2021.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-24
3. 정정사유	사외이사선임 세부내역의 신규선임여부 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
신규선임여부(김윤수)	신규선임	재선임

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      1. 감사보고      2. 영업보고      3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항      1. 제1호 의안: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산                    서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)                 후보자: 박현철, 신성운, 유준상, 박인빈      3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                    (감사위원이 되는 사외이사 2명)                 후보자: 강보현, 김윤수      4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건      5. 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제67기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현철	1964-02	2	재선임	-'86.부국증권(주) 입사 -'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장 -'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장
신성운	1963-03	2	재선임	-'87.부국증권(주) 입사 -'12.부국증권(주) 상무보 -'15.부국증권(주) 상무이사 -'18.[現]부국증권(주) 전무이사
유준상	1965-04	2	신규선임	-'13.유리자산운용(주) 상무보 -'15.유리자산운용(주) 상무이사 -'19.[現]유리자산운용(주) 전무이사
박인빈	1969-10	2	재선임	-'95.부국증권(주) 입사 -'14.부국증권(주) 자산운용부장 -'18.부국증권(주) 이사보 -'19.[現]부국증권(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강보현	1949-03	2	재선임	-'00.영산대학교 겸임교수 -'05.법무법인화우 대표변호사 -'08.중앙선거관리위원 -'13.[現]법무법인화우 고문변호사	-
김윤수	1951-10	2	재선임	-'89.서울고등법원 판사 -'01.사법연수원 교수 -'07.수원지방법원 판사 -'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강보현	1949-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'00.영산대학교 겸임교수 -'05.법무법인화우 대표변호사 -'08.중앙선거관리위원 -'13.[現]법무법인화우 고문변호사
김윤수	1951-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'89.서울고등법원 판사 -'01.사법연수원 교수 -'07.수원지방법원 판사 -'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사