BOOKOOK SECURITIES CO.,LTD — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

부국증권/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항     1. 제1호 의안: 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산                                       서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)                    후보자: 오경수     3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                                       (감사위원이 되는 사외이사 1명)                    후보자: 김윤창     4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건     5. 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오경수	1968-04	2	재선임	- '94.부국증권 입사 - '13.부국증권 리스크관리부장 - '16 부국증권 총무부장 - '18.[現]부국증권 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤창	1962-12	2	신규선임	- '07.금융감독원 실장 - '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '13.[現]법무법인 화우 고문	(주)로웸(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤창	1962-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '07.금융감독원 실장 - '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '13.[現]법무법인 화우 고문