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AGM Information • Mar 20, 2020

부국증권/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,481,280	- 매출액
- 부채총계		995,301	- 영업이익	36,000
- 자본금		66,849	- 당기순이익	27,399
- 자본총계		485,979	*주당순이익(원)	3,070
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,463,134	- 매출액
- 부채총계		994,062	- 영업이익	30,502
- 자본금		66,849	- 당기순이익	23,636
- 자본총계		469,072	*주당순이익(원)	2,638
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,831,521,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.5
종류주식	6.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안  : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건     보통주 배당금 : 1,200원     우선주 배당금 : 1,250원 -> 원안대로 통과    제2호의안  : 이사 선임의 건(사내이사 1명)    후보자: 오경수 -> 원안대로 통과 제3호의안  : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명)    후보자: 김윤창 -> 원안대로 통과 제4호의안  : 이사보수한도 승인의 건             -> 원안대로 통과 제5호의안  : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오경수	1968-04	2	재선임	- '94.부국증권 입사 - '13.부국증권 리스크관리부장 - '16.부국증권 총무부장 - '18.[現]부국증권 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤창	1962-12	2	신규선임	- '07.금융감독원 실장 - '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '15.[現]대한상사중재원 중재인	(주)로웸(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤창	1962-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '07.금융감독원 실장 - '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '15.[現]대한상사중재원 중재인