BOOKOOK SECURITIES CO.,LTD — AGM Information 2017

Feb 28, 2017

부국증권/주주총회소집결의/(2017.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2017-03-24
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고 나. 결의사항     1. 제1호 의안: 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산                                       서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     3. 제3호 의안: 이사 선임의 건         (사내이사 4명, 사외이사 2명 선임)         제3-1호: 사내이사 선임의 건                  후보자: 전평, 전정돈, 김지우, 신성운         제3-2호: 사외이사 선임의 건                  후보자: 진병건, 박원호     4. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                            감사위원이 되는 사외이사 후보자: 강보현     5. 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건         (사외이사인 감사위원 2명 선임)         사외이사인 감사위원 후보자 : 진병건, 박원호     6. 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2017-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전평	1951-03	2	재선임	- (현)부국증권 대표이사 - 부국증권 부사장 - 부국증권 전무이사
전정돈	1959-12	2	재선임	- (현)부국증권 전무이사 - 부국증권 상무이사 - 부국증권 상무
김지우	1960-11	2	재선임	- (현)부국증권 전무이사 - 부국증권 상무 - 부국증권 상무보
신성운	1963-03	2	재선임	- (현)부국증권 상무이사 - 부국증권 상무 - 부국증권 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진병건	1951-04	2	재선임	- (현)법무법인 두레 고문   변호사 - 서울지방국세청 국장 - 서초세무서 서장	-
박원호	1957-06	2	재선임	- (현)글로본(주) 비상임    감사 - 금융투자협회 자율규제    위원장 - 금융감독원 부원장 - 금융감독원 부원장보	- 글로본(주) 비상임     감사
강보현	1949-03	2	신규선임	- (현)법무법인 화우 고문   변호사 - 중앙선거관리위원 - 영산대학교 겸임교수 - 법무법인화우대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진병건	1951-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)법무법인 두레 고문변호사 - 서울지방국세청 국장 - 서초세무서 서장
박원호	1957-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)글로본(주) 비상임감사 - 금융투자협회 자율규제위원장 - 금융감독원 부원장 - 금융감독원 부원장보
강보현	1949-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)법무법인 화우 고문변호사 - 중앙선거관리위원 - 영산대학교 겸임교수 - 법무법인 화우 대표변호사