BONRAYBIO — AGM Information 2026

Apr 17, 2026

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截至辦理地址：台北市大安區安和路一段二十七號六樓

邦睿生技股份有限公司股務代理人

第一金證券股份有限公司股務代理部

股務專項：(02)2563-5711(代表號)

發資時間：星期一至星期五上午6:45至下午4:45止

證券代號：6955

您可按乘約公車路線：

663、665、235、261、270、

311至、37、651、245、263、

292、543、621、662

下車站名：仁堂安和路口

您可按乘約捷達路線：桃南線

到站站名：忠孝敦化站

股務代理部地圖

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國內

部資已付

台北部局許可證

台北市第1848號

國內部簡

（本資產上傳新規及股東，為結合其交付部資）

部股內置有附件，為作出其交付部資

中華新政股份有限公司許可號碼番号第0104號

股東 台啓

2017年度股東股票報表

2018年度股東股票報表

第 一 部

2018年度股東股票報表

第 二 部

2018年度股東股票報表

第 三 部

2018年度股東股票報表

第 四 部

2018年度股東股票報表

第 五 部

2018年度股東股票報表

第 六 部

2018年度股東股票報表

第 七 部

2018年度股東股票報表

第 八 部

2018年度股東股票報表

第 九 部

2018年度股東股票報表

第 10 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 11 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 12 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 13 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 14 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 15 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 16 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 17 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 18 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 19 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 20 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 21 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 22 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 23 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 24 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 25 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 26 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 27 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 28 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 29 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 30 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 31 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 32 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 33 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 34 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 35 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 36 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 37 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 38 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 39 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 40 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

第 41 部

股東 台啓

2018年度股東股票報表

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委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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台北市大安區安泰路一段三十七號六樓

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郭睿生技股份有限公司股務代理人

第一金證券股份有限公司股務代理部

金融

信證：

住址：

安件人姓名：

電話：

郑睿生技股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國一一五年五月二十日（星期三）上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點），假台中市大里區工業九路118號4樓，召開一一五年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1. 一四年度營業報告。2. 一四年度審計委員會金核報告。3. 一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案。4. 一四年度盈餘以現金發放案。5. 一四年度董事酬勞給付情形報告。6. 修訂「永增發展實務守則」及報告一一五年度永增發展政策及推動計畫。7. 修訂本公司「公司治理實務守則」。

(二)承認事項：1. 一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一四年度盈餘及資本公積分配案。

(三)討論事項：1. 盈餘墊資本公積轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(四)其他議案：1. 解除董事及其代表人就業禁止案。

(五)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配案業經董事會擬定，其主要內容如下：

(一)擬提醒新台幣（以下同）55,801,750元，轉增資發行新股5,580,175股（盈餘轉增資3,720,117股；資本公積轉增資1,860,058股），按除權基準日股東名簿所載之股東持有股份每件股為償配發225股（即盈餘轉增資每件股為償配發150股；資本公積轉增資每件股為償配發75股）。

(二)經董事會特別決議通過配發股東現金股利新台幣37,201,178元，每股配發新台幣1.5元，並訂定一一五年三月二十六日為配息基準日、一一五年四月十日為現金股利發放日。

三、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制，其相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料。

四、本次股東會如有公司法第172條規定之事項，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料」輸入本公司代號及年度查詢。

五、依公司法第一六五條規定，自民國一一五年三月二十二日起至民國一一五年五月二十日止停止股票轉讓過戶登記。

六、除公告外，特函奉達，並請函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希、查照鑑冗出席。貴股東如親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日儘至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄（送）達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（股東或代理人出席股東會時請攜帶身份證明文件備查）。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：6955查詢即可。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月20日至115年5月17日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此致

郭睿生技股份有限公司董事會

有技邦

股東

司份生

股券