Bong

AGM Information • Jun 25, 2020

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Vid årsstämmaiBongAB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse och revisorer

OmvalavChristian Paulsson, EricJoan, MikaelEkdahl, Stéphane Hamelin, Helena Persson och Stefan Lager samt nyvalav Per Åhlgren såsom ordinariestyrelseledamöter.

Christian Paulsson valdes till ordförandeistyrelsen.

Styrelsearvodet fastställdes att fördelas så att ordföranden erhåller 300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor. Somersättning för utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor och ledamot 50 000 kronor.

Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2021 varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Lars Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

Resultatdisposition

Stämman beslutadeenligtstyrelsens förslag att ingen utdelning skalämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets medeltillförfogande om sammanlagt 182 007 709,59 kronor, inklusiveårets resultat om-126 166 217,04 kronor, balanseras i ny räkning.

Valberedning

Omvalav Stéphane Hamelin (HoldhamS.A.), Christian Paulsson (PaulssonAdvisoryAB) ochUlfHedlundh (SvolderAktiebolag) till ledamöterav valberedningen införårsstämman 2021, varvid Stéphane Hamelin valdes till valberedningens ordförande.

Ersättnings- och revisionsutskott

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Christian Paulsson, Mikael Ekdahl, och Stéphane Hamelin till ledamöter iersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Vidare valdes Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till ledamöter i revisionsutskottet för samma period.

Riktlinjer förersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog riktlinjer förersättning tillledande befattningshavareienlighetmed styrelsens förslag.

Bemyndigandeför styrelsen att besluta omemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut omemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet innefattaräven rättatt besluta omemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier somomfattas av sådana emissioner ska rymmas inomaktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att stärka bolagets kapitalbas och soliditet eller säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Emission med stöd av bemyndigandetskaske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade ienlighet med styrelsens förslag omändring av bolagsordningen med anledning av lagändringar somhar trätt och väntas träda i kraft.

Malmö den 25 juni 2020

BongAB (publ) Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2020 kl. 16.30 CET. För ytterligareinformation kontakta Kai Steigleder, CEO iBongAB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Bong ärett av deledandekuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information,

reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden förkoncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och

reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden förkoncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätterca 2,2 miljarderkronor och har omkring 1 300 anställda i 14 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong ärett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).