Bonesupport Holding

AGM Information • Apr 23, 2025

Kallelse till årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB

Aktieägarna i BONESUPPORT HOLDING AB (publ), org. nr 556802-2171, kallas härmed till årsstämma på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund, den 27 maj 2025 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 maj 2025,
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 21 maj 2025 under adress BONESUPPORT HOLDING AB, "Årsstämma", Scheelevägen 19, 223 70 Lund, per e-post legal@bonesupport.com eller per telefon 046 286 53 70. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.bonesupport.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, utöver att anmäla sig till stämman, begära att deras aktier tillfälligt förs in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta vid stämman. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 19 maj 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 21 maj 2025. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Förslag till dagordning

• 1. Stämmans öppnande.
• 1. Val av ordförande vid stämman.
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
• 1. Godkännande av dagordning.
• 1. Val av justeringspersoner.
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
• 1. Anförande av verkställande direktören.
• 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• 1. Beslut om:

Pressmeddelande 23 april 2025 08:25:00 CEST

• a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
• b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
• c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
• 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer.
• 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
• 1. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
• 1. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
• 1. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
• 1. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; och (B) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (C) beslut om ingående av ett aktieswap-avtal med tredje part.
• 1. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2025 har utgjorts av Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Erik Selin (utsedd av Erik Selin Fastigheter) och Staffan Lindstrand (utsedd av HealthCap). Styrelsens ordförande, Lennart Johansson, har adjungerats till valberedningen. Caroline Sjösten har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår att advokat Madeleine Rydberger väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 1 245 875 477 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelseordföranden (475 000 kronor föregående år) och med 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (235 000 kronor föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (165 000 kronor föregående år), med 90 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (80 000 kronor föregående år), med 65 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (60 000 kronor föregående år) samt med 35 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (30 000 kronor föregående år). Valberedningen föreslår även att ytterligare ersättning om 100 000 kronor (motsvarande cirka 10 000 USD) ska utgå till styrelseledamot Mary I O'Connor som kompensation för förlorad tid på grund av resor till och från bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att styrelseledamöterna tillsammans ska erhålla ett utökat styrelsearvode om totalt 1 550 000 kronor, villkorat av att (i) styrelseledamoten förvärvar aktier i BONESUPPORT HOLDING AB för hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt) så snart som möjligt efter årsstämmans beslut och utbetalningen av det utökade styrelsearvodet och att (ii) styrelseledamoten åtar sig att inte sälja aktierna under styrelseledamotens hela mandattid vid styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB. Det utökade styrelsearvodet ska fördelas enligt följande: 550 000 kronor till styrelsens ordförande, motsvarande 100 procent av det ordinarie styrelsearvodet till styrelsens ordförande, och 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, motsvarande 100 procent av det ordinarie styrelsearvodet. För det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas till följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar styrelsen på egen begäran är styrelseledamoten skyldig att återbetala hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt).

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Lennart Johansson, Mary I O' Connor, Björn Odlander och Christine Rankin samt nyval av Jens Viebke som ordinarie styrelseledamöter. Håkan Björklund har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Lennart Johansson som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets webbplats, www.bonesupport.com, och i årsredovisningen. Information om styrelseledamoten som föreslås för nyval återfinns i valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrik Rosengren fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De riktlinjer som föreslås inför årsstämman 2025, är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2023. I de nu föreslagna riktlinjerna anges att rörlig ersättning även ska vara pensionsgrundande om bolaget frivilligt väljer att anpassa ersättningen till kollektivavtalsbestämmelser (inte bara på grund av tvingande kollektivavtalsbestämmelser) samt att andelen rörlig kontantersättning kopplad till ickefinansiella kriterier ska vara högst 40 procent (nuvarande riktlinjer anger att andelen ska vara mindre än 40 procent).

Styrelsens fullständiga förslag till reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.bonesupport.com.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får sammanlagt uppgå till högst 6 585 919 aktier, motsvarande 10 procent av nuvarande antal stamaktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 16: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; och (B) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (C) beslut om ingående av ett aktieswap-avtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman 2025 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda ("LTI 2025") i enlighet med A nedan.

Beslutet enligt punkt A ska vara villkorat av att årsstämman också fattar beslut om antingen säkringsåtgärder enligt punkt B eller, om majoritetskravet för punkt B inte uppnås, enligt punkt C. För det fall punkt B antas förfaller punkt C. För det fall punkt A inte antas förfaller punkterna B – C.

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund och motiv

Årsstämman har sedan 2018 (med undantag för årsstämman 2022) fattat beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda och där villkoren i huvudsak motsvarar de villkor som utgör LTI 2025, vilka återfinns nedan.

Det övergripande syftet med LTI 2025 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande, framförallt i förhållande till ledande befattningshavare och andra nyckelanställda som påbörjat sin anställning

efter anmälningsperioden för föregående års incitamentsprogram. LTI 2025 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2025 bedöms vidare underlätta för bolaget att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelanställda.

I ljuset av ovan och mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna LTI 2025 är väl avvägt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Villkor för LTI 2025

• 1. För att få delta i LTI 2025 krävs att deltagaren anställts i bolaget eller annat bolag i koncernen senast vid utgången av Investeringsperioden enligt nedan. LTI 2025 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i bolaget ("Sparaktier"). För att få delta i LTI 2025 ska respektive deltagare förvärva eller allokera det antal Sparaktier som anges för respektive kategori i tabellen under punkten 4 nedan. Investeringen i Sparaktier kan åstadkommas genom förvärv av stamaktier i marknaden eller genom allokering av deltagares redan innehavda stamaktier som inte nyttjats som sparaktier i ett redan befintligt incitamentsprogram. Investering respektive allokering ska ha skett under perioden från och med det att bolagstämman beslutar om att införa LTI 2025 till och med den 30 september 2025 ("Investeringsperioden").
• 1. Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2028 ("Sparperioden") har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt ("Prestationsaktier") under förutsättning att, dels de nedan angivna prestationsmålen ("Prestationsmålen") uppnås eller överträffas, dels att deltagarens anställning, med de undantag som anges i punkt 7 nedan, inte sagts upp före utgången av Sparperioden.
• 1. Avseende det nedan angivna Försäljningsmålet och EBITDA-målet intjänas Prestationsaktier hänförliga därtill linjärt under Sparperioden med start 1 Januari 2026, medan Prestationsaktier hänförliga till det nedan angivna Aktiekursmålet intjänas vid sista dagen för Aktiekursmålets mätperiod, dvs. den 31 december 2028.
• 1. LTI 2025 ska omfatta följande personalkategorier, vilka inkluderar anställda som har identifierats som nyckelpersoner för bolagets utveckling under de kommande åren (varav vissa ej erbjudits deltagande i tidigare incitamentsprogram), och deltagaren ska förvärva eller allokera följande antal Sparaktier med möjlighet att bli tilldelad upp till nedan angivet antal intjänade Prestationsaktier per Sparaktie:

Pressmeddelande 23 april 2025 08:25:00 CEST

Befattning	Antal Sparaktier (per deltagare)	Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie	Totalt och maximalt antal Prestationsaktier
VD (1 person)	15 000	3	45 000
Finanschef (1 person)	5 000	3	15 000
Övriga ledande befattningshavare (7 personer)	1 500	3	31 500
Nyckelpersoner nivå 1 (cirka 5 personer)	1 000	3	15 000
Nyckelpersoner nivå 2 (cirka 10 personer)	500	3	15 000

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmsta heltal.

• 1. LTI 2025 ska omfatta högst 152 000 aktier i bolaget, varav högst 121 500 Prestationsaktier. Återstående 30 500 aktier är sådana aktier som kan komma att överlåtas av bolaget i syfte att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till LTI 2025, huvudsakligen sociala avgifter.
• 1. De Prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) aktiekursutvecklingen för bolagets aktier ("Aktiekursmålet"), viktat som 40 procent av Prestationsmålen, (ii) nettoomsättning för respektive räkenskapsår 2026-2028 ("Försäljningsmålet"), viktat som 40 procent av Prestationsmålen, och (iii) EBITDA för respektive räkenskapsår 2026-2028 (" EBITDA-målet"), viktat som 20 procent av Prestationsmålen. Såvitt avser Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska mätperioderna för dessa två Prestationsmål fördelas med 1/3 för respektive räkenskapsår 2026, 2027 och 2028.

Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för bolagets aktiekurs på Nasdaq Stockholm under perioden från dagen för årsstämman 2025 till och med den 31 december 2028. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2025 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2028. En ökning av aktiekursen med mindre än 22,5 procent berättigar inte till någon intjäning av Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet och en ökning av aktiekursen med 30 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet. Om miniminivån om 22,5 procents ökning av aktiekursen uppnås intjänas hälften av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 22,5 procent och 30 procent kommer intjäning av de Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet att

ske linjärt mellan miniminivån och målnivån.

Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska fastställas av styrelsen årligen så snart som möjligt i början av räkenskapsåret. För respektive mål ska därvid för varje räkenskapsår fastställas en miniminivå respektive en målnivå (max). Miniminivån ska uppgå till 75 procent av målnivån. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Om miniminivån uppnås intjänas hälften av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt mellan miniminivån och målnivån. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Försäljningsmålet och EBITDA-målet samt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2025 avslutas.

• 1. Om, innan utgången av Sparperioden, en deltagares anställning i bolaget (i) upphör på grund av pension, dödsfall eller långvarig sjukdom; (ii) sägs upp från bolagets sida varvid uppsägning inte är hänförlig till personliga skäl eller väsentligt avtalsbrott; eller (iii) sägs upp eller upphör och om det annars, enligt styrelsens bedömning, föreligger motsvarande skäliga orsaker till att deltagares anställning sägs upp eller upphör, ska vederbörande vara fortsatt berättigad till att erhålla vid upphörandet eller uppsägningen redan intjänade Prestationsaktier, även för det fall han eller hon säljer sina Sparaktier efter ovan angiven händelse men före utgången av Sparperioden.
• 1. Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt villkoren ovan är rimlig med beaktande av bolagets resultat, finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.
• 1. Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
• 1. Tilldelning av Prestationsaktier ska ske efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2028, med målsättning att tilldelning av Prestationsaktier ska ske cirka 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén.
• 1. Deltagande i LTI 2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för bolaget.
• 1. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2025 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar bolaget, ska styrelsen vara

berättigad att besluta att Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen, återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.

B. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2025 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande:

• 1. Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge som Prestationsaktier till deltagare i LTI 2025, högst 121 500 aktier.
• 1. De aktier som kan överlåtas enligt punkt 1 ovan ska utgöras av C-aktier som, efter omvandling till stamaktier, emitterats i samband med tidigare motsvarande LTI-program, men inte behövs för fullgörande av bolagets åtaganden enligt sådana program.
• 1. Antalet aktier som ska överlåtas enligt LTI 2025 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i bolaget, vilket följaktligen i motsvarande mån påverkar det högsta antalet aktier som kan överlåtas.
• 1. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2025 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
• 1. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2025 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2025.

Eftersom LTI 2025 inledningsvis i princip inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för bolaget (och ett beslut om överlåtelse av egna aktier endast är giltigt intill nästa årsstämma) har styrelsen beslutat att inte föreslå för årsstämman 2025 att besluta om bemyndigande avseende överlåtelse av egna stamaktier på en reglerad marknad för säkra kostnader kopplade till LTI 2025, såsom sociala avgifter. Innan eventuella överlåtelser av bolagets aktier sker till deltagarna i LTI 2025 kan styrelsen dock komma att föreslå en senare bolagsstämma att besluta om överlåtelse av bolagets egna stamaktier på en reglerad marknad i syfte att täcka sådana kostnader.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2025.

C. Aktieswap-avtal med en tredje part

Skulle majoritetskravet för punkt B ovan inte uppfyllas, föreslår styrelsen att årsstämman, i syfte att säkra leverans av Prestationsaktier samt för att täcka därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, istället fattar beslut om att bolaget på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med tredje part. Aktieswap-avtalet innebär att den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta stamaktier i bolaget till deltagarna i LTI 2025 samt sälja stamaktier i marknaden.

Omfattning och utspädning

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 66 764 350 aktier, varav 65 859 195 är stamaktier och 905 155 är C-aktier som utgivits i anslutning till de aktiesparprogram som antagits vid tidigare årsstämmor. Av dessa avses 152 000 C-aktier användas för att säkerställa leverans av Prestationsaktier till deltagarna i LTI 2025 samt därmed förknippade kostnader, medan återstående C-aktier avses användas för att säkerställa leverans av prestationsaktier till deltagarna i de aktiesparprogram som beslutades vid årsstämmorna 2023 och 2024, samt säkra därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter.

Samtliga 152 000 aktier som behövs för att säkerställa leverans av Prestationsaktier till deltagarna i LTI 2025, samt därmed förknippade kostnader, utgörs av befintliga C-aktier som bolaget sedan tidigare har emitterat och återköpt inom ramen för tidigare motsvarande LTIprogram (men som inte behövts för fullgörande av bolagets åtaganden under sådana program), vilket medför att inga nya aktier behöver emitteras för säkerställande av leverans av Prestationsaktier samt kostnader till följd av LTI 2025. LTI 2025 medför således inte någon utspädning av antalet aktier.

Majoritetskrav

För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten A krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget. För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten B krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av vid årsstämman representerade aktier och avgivna röster. För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten C krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget.

Tillgängliga handlingar m.m.

Valberedningens motiverade yttrande och fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bonesupport.com.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapporten samt styrelsens förslag under punkterna 14 och 16 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bonesupport.com, senast tre veckor före årsstämman. I övrigt framgår fullständiga beslut under respektive punkt i kallelsen.

Kopia av handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 66 764 350, varav 65 859 195 stamaktier med en röst vardera och 905 155 C-aktier med en tiondels röst vardera. Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet röster i bolaget till 65 949 710,5 röster. Bolaget innehar samtliga 905 155 utestående C-aktier, motsvarande 90 515,5 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Aktieägares rätt till information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och koncernredovisningen samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw /Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på privacy@bonesupport.com BONESUPPORT HOLDING AB (publ) har org.nr 556802-2171 och styrelsen har sitt säte i Lund.

____________________

Lund i april 2025 BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL) Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT Holding AB Emil Billbäck, vd +46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO +46 (0) 46 286 53 70 ir@bonesupport.com

Cord Communications Charlotte Stjerngren +46 (0) 708 76 87 87 charlotte.stjerngren@cordcom.se www.cordcom.se

Pressmeddelande 23 april 2025 08:25:00 CEST

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2024 totalt 899 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

Bifogade filer

Kallelse till årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB