Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 13, 2023

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-093

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年12月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日

至 2023 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2023 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通 过。详情请见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相 关公告。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603836	海程邦达	2023/12/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员

• (三) 公司聘请的律师

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参会登记

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下 文件办理登记手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡原件；授权 代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委 托书及委托人股票账户卡。

2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执 行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的， 应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人/合伙企业股 东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明、授权委托书原件（法定代 表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登 记手续，邮件请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。 （二）登记时间

2023 年 12 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。 （三）登记地点

山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层证券部 联系电话：0532-85759915

邮箱：zhengquan@bondex.com.cn

联系人：苏春暖

• 2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

海程邦达供应链管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日 召开的贵公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《独立董事工作制度》的议案
2	关于修改《公司章程》的议案
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案
4	关于修改《董事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。