Boldt — Share Issue/Capital Change 2017

Feb 16, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de febrero de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria celebrada el 16 de febrero de 2017

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a fin de informarle que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha -en primera convocatoria- resolvió: i) distribuir dividendos en efectivo por la suma de $30.000.000; ii) distribuir dividendos en acciones por un total de $187.464.808; iii) aumentar el capital social en la suma de $240.000.000, es decir de la suma de $600.000.000 a la suma de $840.000.000, mediante: a) la capitalización de la suma de $146.821.213 de la cuenta “resultados no asignados” y la desafectación y posterior capitalización de la suma de $40.643.595 de la cuenta “Otras Reservas”, aplicándose dichas sumas a la integración de las acciones a ser abonadas en concepto de dividendos en acciones por la suma de $187.464.808 precedentemente referida; b) la capitalización integral de la cuenta “Ajuste de Capital” por la suma de $5.165.582; y c) la desafectación total y posterior capitalización de la cuenta “Reserva especial RG 609/12 CNV” por la suma de $47.369.610; y iv) como consecuencia de dicho aumento, emitir 240.000.000 de acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

BOLDT S.A.

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Antonio Ángel Tabanelli

Presidente