Boldt — Share Issue/Capital Change 2007

Oct 23, 2007

Acta de Directorio N°935

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Septiembre de 2007, a las 11:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Angel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que la presente reunión tiene por objeto el tratamiento de los siguientes temas:

Aumento de Capital

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que es intención del Directorio poner a consideración de los accionistas una propuesta de aumento de capital por medio de oferta pública de acciones por suscripción.

Las características del aumento de capital que se llevaría a cabo son:

• Monto nominal: $ 30.000.000
• Número y Valor Nominal de las Acciones a Emitirse: 30.000.000 de acciones de V$N 1,00 por acción.
• Prima de Emisión y forma de cálculo: Se propone que la Asamblea delegue en el Directorio la determinación de la prima de emisión, monto y condiciones de pago conforme los límites que fije la Asamblea.
• Proporción del capital social actual representado por el aumento: 39,29%
• Características, clase y número de votos de las acciones a emitirse: Las acciones serán ordinarias, escriturales, de la misma clase que las existentes y de 1 voto por acción.
• Destino de la emisión: El destino de la emisión permitirá el desarrollo de las actividades y nuevos proyectos de ser encarados por la sociedad y contar con un mayor capital de giro.
• Fecha desde la cual las acciones tendrán derecho a dividendo: A partir del ejercicio en que el Directorio resuelva la emisión.
• Clase de acciones y monto del capital con derecho a participar en la emisión de acciones a colocar por suscripción: Se propone la reducción del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer a un mínimo de diez días. Asimismo se propone que los accionistas autoricen al Directorio para extender dicho plazo si lo considera conveniente.

Por todo lo expuesto corresponde que la asamblea de accionistas considere el aumento de capital con las características propuestas por este Directorio.

A continuación se considera la Convocatoria a Asamblea, fijándose la fecha de la misma para el día 8 de noviembre de 2007, a las 11:00 horas. Tras un breve intercambio de ideas, por unanimidad se aprueba el siguiente texto de:

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de noviembre de 2007, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Aumento del Capital Social de hasta $ 30.000.000, mediante la emisión de 30.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1.- cada una, de un voto por acción, a ofrecer en suscripción con prima de emisión, en una o más veces dentro de los dos años a contar desde la fecha de celebración de la Asamblea, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del ejercicio en que el Directorio resuelva la emisión; delegación en el Directorio de: a) la determinación de la prima de emisión, conforme los límites que fije la Asamblea, b) la determinación de la época de la emisión, monto, forma y condiciones de pago; c) solicitar la autorización para la oferta pública y cotización de las acciones que se emitan ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
3. Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer a un mínimo de diez días. Autorización al Directorio para extender dicho plazo si lo considera conveniente.

EL DIRECTORIO

El punto N° 3 del Orden del Día será tratado por la Asamblea Extraordinaria de Socios.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 2 de noviembre de 2007”.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 11:45 horas se levanta la sesión.

Antonio Eduardo Tabanelli Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente Presidente

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Juan Ángel Ratto

Director Director

Aníbal Bautista Pires Bernardo

Director Dr. Osvaldo Norberto Siciliano

Síndico Titular en representación

De la Comisión Fiscalizadora