Boldt — Regulatory Filings 2017

Jan 13, 2017

Acta de Directorio N° 1097

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de enero de 2017, a las 11:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, los Señores Directores de BOLDT S.A. (la “Sociedad”), cuyas firmas obran al pie de la presente, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Enrique Jorge Cánepa en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad es titular actualmente del 100% del capital social y votos en Trilenium S.A. y que por ello correspondería a este directorio resolver la conveniencia de transferir un porcentaje de dichas acciones y así revertir la situación de unipersonalidad de socios que presenta Trilenium S.A. en la actualidad. Toma la palabra el Sr. Rodríguez Traverso y manifiesta que en virtud de lo expresado por el Sr. Presidente propone formular una oferta irrevocable a FINMO S.A. ofreciéndole la posibilidad de comprar 1.500.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1 cada una y un voto por acción, representativas del 5% de nuestra participación accionaria en Trilenium S.A. Continúa en uso de la palabra el Sr. Rodríguez Traverso e indica que, en caso de aprobarse la formulación de dicha oferta y, si la misma es aceptada por FINMO S.A., se recompondría la pluralidad de socios en Trilenium S.A. Finalmente agrega el Sr. Presidente que, luego de haberse efectuado los cálculos correspondientes, las acciones deberán ser vendidas al mismo precio que las ha adquirido la Sociedad a Sociedad Comercial del Plata S.A. el pasado diciembre, esto es a razón de US$ 0,573333333 por acción. Toma la palabra nuevamente el Sr. Rodríguez Traverso quien informa que tal como lo dispone el artículo 72 de la Ley 26.831, se ha procedido a solicitar su opinión al comité de auditoría acerca de las condiciones de esta operación y que el mismo, en reunión del día de la fecha, se ha pronunciado favorablemente considerando que la operación puede considerarse razonablemente adecuada a las condiciones normales y habituales del mercado. En consecuencia, el Sr. Presidente propone: i) formular una oferta irrevocable de venta a FINMO S.A. de 1.500.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1 cada una y un voto por acción, representativas del 5% del capital social de Trilenium S.A. por un valor de US$ 860.000 que, en caso de ser aceptada la oferta, deberá ser abonado por FINMO S.A. a la Sociedad; y ii) autorizar al Sr. Vicepresidente a realizar todas las gestiones y negociaciones necesarias para concretar la operación y a firmar toda la documentación que sea necesaria para perfeccionar la venta de dichas acciones. Luego de una extensa deliberación, el Directorio por unanimidad de votos presentes aprueba la propuesta del Sr. Presidente, transcribiéndose a continuación el sentido de cada voto emitido por los miembros del Directorio presentes: Sr. Antonio Ángel Tabanelli: voto positivo, Antonio Eduardo Tabanelli: voto positivo, Rosana Beatriz Martina Tabanelli: voto positivo, Mario Fernando Rodríguez Traverso: voto positivo y Guillermo José Eumann: voto positivo. No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 12:00 horas se levanta la sesión.

Antonio A. Tabanelli Antonio E. Tabanelli Rosana B. Tabanelli

Presidente Vicepresidente Director

Mario F. Rodríguez Traverso Guillermo J. Eumann Dr. Enrique Jorge Cánepa

Director Director Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora