Boldt — Regulatory Filings 2017

Jan 6, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de enero de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 16 de febrero de 2017.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio celebrada el día 6 de enero de 2017 se resolvió:

i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 16 de febrero de 2017 a las 12:00 horas;

ii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de $40.643.595 (Cuarenta Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Cinco) para proceder a la distribución de dividendos en acciones;

iii) Proponer a la Asamblea de Accionistas destinar la suma de $9.306.380 (Pesos Nueve Millones Trescientos Seis Mil Trescientos Ochenta), equivalente al 5% de las ganancias del ejercicio, a reserva legal.

iv) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en efectivo por la suma de $30.000.000 (Pesos Treinta Millones);

v) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en acciones por la suma de $ 187.464.808 (Pesos Ciento Ochenta y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ocho), las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $146.821.213 y la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de $40.643.595 referida en el punto ii) precedente;

vi) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación de la suma de $5.165.582 (Pesos Cinco Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Dos) correspondiente a la cuenta “Ajuste de Capital” para proceder a su capitalización;

vii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación de la suma de $47.369.610 (Pesos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Diez) correspondiente a la cuenta “Reserva especial RG 609/12 CNV” para proceder a su capitalización;

viii) Proponer a la Asamblea el aumento del capital social por la suma de $ 240.000.000 (Pesos Doscientos Cuarenta Millones) como consecuencia de las propuestas efectuadas en los puntos ii), y v) a vii) precedentes.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

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Antonio Ángel Tabanelli

Presidente