Boldt — Regulatory Filings 2016

Jan 11, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de enero de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de febrero de 2015.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio celebrada el día 11 de enero de 2016 se resolvió:

i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 17 de febrero de 2016 a las 12:00 horas;

ii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en efectivo por la suma de $36.000.000 (Pesos Treinta y Seis Millones);

iii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en acciones por la suma de $150.000.000 (Pesos Ciento Cincuenta Millones) y el consecuente aumento del capital social por la suma de $150.000.000 (Pesos Ciento Cincuenta Millones);

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

____________________

Antonio Ángel Tabanelli

Presidente

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de enero de 2016

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Presente

Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de febrero de 2015.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio celebrada el día 11 de enero de 2016 se resolvió:

i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 17 de febrero de 2016 a las 12:00 horas;

ii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en efectivo por la suma de $36.000.000 (Pesos Treinta y Seis Millones);

iii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en acciones por la suma de $150.000.000 (Pesos Ciento Cincuenta Millones) y el consecuente aumento del capital social por la suma de $150.000.000 (Pesos Ciento Cincuenta Millones);

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

____________________

Antonio Ángel Tabanelli

Presidente