Boldt — Regulatory Filings 2015

Dec 17, 2015

Acta de Comité de Auditoría N° 160

En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 16 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores integrantes del Comité de Auditoria de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie.

Toma la palabra el Dr. Guillermo José Eumann y manifiesta que la presente reunión tiene por objeto tratar la consideración del Plan de actuación del Comité de auditoria por el período noviembre 2015/octubre 2016.

Se pone a consideración de los integrantes del Comité, siendo el resultado de las deliberaciones el siguiente:

Consideración del Plan del Comité de Auditoria por el período comprendido entre el 1º de noviembre del 2015 y 31 de octubre 2016.

Toma la palabra el Dr. Guillermo José Eumann, quien expone el Plan de Actuación del Comité de Auditoria para el ejercicio a finalizar el 31 de octubre del 2016. Comenta que el Plan del Comité de Auditoria puesto a consideración no presenta variaciones significativas respecto al plan del ejercicio precedente; y lo pone a disposición del Comité para su evaluación, entregando una copia del mismo.

Tras un breve intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad el Plan de actuación del Comité de Auditoria propuesto. Acto seguido se resuelve por unanimidad presentar el mismo al Directorio y a la Comisión Nacional de Valores autorizando al Dr. Guillermo José Eumann y/o al Dr. Enrique E. Aldazabal para que en forma indistinta o conjunta suscriban todos los instrumentos públicos y/o privados que fueran menester para dicha presentación.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente se levanta la sesión siendo las 18 horas.

Sr. Guillermo José Eumann Director Titular	Sr. Miguel Maurette Director Titular
Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo Director Titular