Boldt — Regulatory Filings 2015

Jan 29, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de enero de 2015

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de dar cumplimiento a lo establecido con el artículo 22, sección VI, capítulo III, título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el artículo 104 Ley N° 26.831.

En tal sentido, informamos que el comité de auditoría ha emitido opinión favorable en relación a la propuesta del directorio de proponer como Contador Dictaminante para el ejercicio 2014/2015 al estudio KPMG Sociedad Civil, que actúa representado por los auditores externos Patricia Mónica Zeisel y Claudio Maldonado como auditor titular y auditor suplente, respectivamente.

Adjuntamos al presente las declaraciones juradas respecto de los Dres. Zeisel y Maldonado.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

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Antonio Ángel Tabanelli

Presidente

DECLARACIÓN JURADA DE LOS AUDITORES EXTERNOS (artículo 20, capítulo III Normas)

Nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad: Patricia Mónica Zeisel. DNI N° 25.261.803

Domicilio profesional: Bouchard N° 710 Piso 2° (C1106ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Universidad que otorgó el título y fecha de graduación: Universidad de Buenos Aires - 1999

Otros títulos universitarios obtenidos: Magister en Dirección de Empresas

Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades:

Agroservicios Pampeanos S.A., Mercedes-Benz Argentina S.A., SKF Argentina S.A., ZARA Argentina S.A., LG Electronics Argentina S.A. Symrise Argentina S.A. Elster Medidores S.A., Sealed Air Argentina S.A., etc.

Detalle de los Consejos Profesionales en los que me encuentro matriculado:

• Consejo Prof. de Cs. Económicas de la Ciudad Autónoma de Bs As. T  286 F° 105.

Sociedad o asociación profesional que integro o a la que pertenezco, indicando domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo Profesional competente: KPMG, con domicilio en la calle Bouchard N° 710 Piso 2° (C1106ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Tomo 2 Folio 6 de dicho consejo.

Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible mi persona o la asociación profesional que integro (se exceptúa aquellas que hubieren sido calificadas como privadas por el Consejo Profesional actuante): No existen.

Detalle de las relaciones profesionales o las de la sociedad o asociación a la que pertenezca con la emisora o los accionistas de esta que tengan en ella "participación significativa" o con sociedades en la que estos también tengan "participación significativa" referidas a funciones de auditoría externa u otras: Servicios de auditoría externa de Boldt Gaming S.A.; asesoramiento impositivo, asesoramiento societario; asistencia en el proceso de implementación de un nuevo ERP.

Suscribo el presente informe con carácter de Declaración Jurada personal, haciéndome expresamente responsable de la veracidad de los datos consignados precedentemente.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de enero de 2015.

Dra. Patricia Mónica Zeisel

DECLARACIÓN JURADA DE LOS AUDITORES EXTERNOS (artículo 20, capítulo III Normas)

Nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad: Claudio Maldonado. DNI N° 20.775.714.

Domicilio profesional: Bouchard N° 710 Piso 2° (C1106ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Universidad que otorgó el título y fecha de graduación: Universidad de Buenos Aires - 1994

Otros títulos universitarios obtenidos: MBA- 2006 - UCEMA

Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades: Level 3 Argentina S.A.,Ingredion S.A., Ingenio y Refineria San Martín del Tabacal S.A., Endemol S.A., Telearte S.A. Eyeworks Argentina S.A., G4S Soluciones de Seguridad S.A., GE Healthcare S.A., GE Healthcare Life Sciencies S.A., Terminales Rio de la Plata S.A., etc.

Detalle de los Consejos Profesionales en los que me encuentro matriculado:

• Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Ciudad Autónoma de Bs As. – T 232 F° 131
• Consejo Profesional de Cs. Económicas de Jujuy – Tº 6 Fº 118 – Mat. N° 1188
• Consejo Profesional de Cs. Económicas de Misiones - Mat. N° 1771 - Ley I - N° 34

Sociedad o asociación profesional que integro o a la que pertenezco, indicando domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo Profesional competente: KPMG, con domicilio en la calle Bouchard N° 710 Piso 2° (C1106ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Tomo 2 Folio 6 de dicho consejo.

Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible mi persona o la asociación profesional que integro (se exceptúa aquellas que hubieren sido calificadas como privadas por el Consejo Profesional actuante): No existen.

Detalle de las relaciones profesionales o las de la sociedad o asociación a la que pertenezca con la emisora o los accionistas de esta que tengan en ella "participación significativa" o con sociedades en la que estos también tengan "participación significativa" referidas a funciones de auditoría externa u otras: Servicios de auditoría externa de Boldt Gaming S.A., asesoramiento impositivo, asesoramiento societario; asistencia en el proceso de implementación de un nuevo ERP.

Suscribo el presente informe con carácter de Declaración Jurada personal, haciéndome expresamente responsable de la veracidad de los datos consignados precedentemente.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de enero de 2015.

Dr. Claudio Maldonado